جمعه 6 مرداد 1396
شنبه 12 شهریور 1390 - 12:44:00 چاپ

جزئیات تازه از متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

جامعه > حوادث - آینده نوشت:

در حالی که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است، خبرنگار «آینده»، جزئیات تازه ای از متهم ردیف نخست این پرونده را منتشر می کند.

ا.خ، متهم اصلی این پرونده که یک ایرانی ساکن آلمان بوده است، در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و کل سرمایه خود را که حدود یک میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد.

وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مکان کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شرکت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از  وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.

روش ا.خ برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بوده است.

در جریان تاسیس بانک آریا نیز این فرد بر خلاف قانون که بایستی 50 درصد از سهام بانک به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانک را به نام نزدیکان خود ثبت می نماید.

جزئیات دیگر به دست آمده، حاکی از آن است که با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه ا.خ، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.

وی در تماس با مدیر خوزستان بانک صادرات، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک ال.سی (توافقنامه پرداخت ارزی) به مبلغ سی میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.

مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای ا.خ در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست ال سی به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا متوجه می شود طی دو سال گذشته، حدود سه هزار میلیارد تومان ال سی صوری توسط این شعبه برای ا.خ صادر شده است.

گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.

/5656

مطالب مرتبط
24 دیدگاه
  • بدون نام
    شنبه 12 شهریور 1390 - 13:23:37
    پاسخ
    2 0

    تو ایران هر کس پول داشته باشه هر کاری میتونه بکنه

  • بدون نام
    شنبه 12 شهریور 1390 - 13:45:13
    پاسخ
    0 0

    باز هم حروف اختصاري براي بزرگترين مسد اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي؟ حالا گرفتنش يا نه؟

  • بدون نام
    شنبه 12 شهریور 1390 - 18:16:45
    پاسخ
    0 0

    راستی فساد اقتصادی درکدام دولتها بیشتر بوده!!!!!!!!!!!

  • ولی
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 09:58:17
    پاسخ
    0 0

    این چه مدیریتی است که بعضی نان شب ندارند بعضی اختلاس ملیاردی می کنند ایمان این مردم کجا ه رفت

  • آسمان
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 10:51:02
    پاسخ
    0 0

    آره هر کاری می تونه کنه ولی فقط کسانی که ایمان و وجدان هم دارن کار درست رو از نظر شرع و دین انجام میدن. خیلی ها پولدارن و تو کار خیر مثل ساخت مدرسه و بیمارستان و جهیزیه نوعروس و ... قدم میذارن.بهتره همه رو به یه چشم نبینیم. ما ایرانی خوب هم زیاد داریم!

  • cyrus the great
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 11:26:24
    پاسخ
    0 0

    اسمش رو نگید یه وقت آبروش نره. آخه تفلی کاری نکرده که

  • بیکار
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 12:21:20
    پاسخ
    0 0

    امیدوارکننده است ایناروببرن تودانشگاه درس اختلاص بدن

  • بدون نام
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 14:18:44
    پاسخ
    0 0

    اسم بي صاحاب موندشو بگين ديگه !اينقدرخودسانسوري نكنيد ترسوهاي بدبخت!

  • سهيلا
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 15:42:45
    پاسخ
    1 0

    امثال اين آقايون هيچوقت به اسم ناميده نميشوند بعدهم يك بيگناه ديگه كه جيره خور ايشان بوده بعنوان گناهكار اعلام ميشه و اين چرخه اختلاسهاي ميلياردي همچنان ادامه خواهد داشت .

  • بدون نام
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 17:19:49
    پاسخ
    0 0

    این گونه تصفیه حسابها درونی است. نه هنوز اسمی از وی منتشر شده نه عکس و مشخصاتی پس به فرض دستگیری هم ریالی به خزانه بازنخواهد گشت.

  • رضا
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 18:49:00
    پاسخ
    0 0

    سهم نفتشو گرفه بدبخت کاری نکرده

  • روحش شاد
    یکشنبه 13 شهریور 1390 - 19:05:56
    پاسخ
    0 0

    وقتي همه چي فداي مصلحت بيني بشه همين ميشه ديگه

  • حمید از شیراز
    دوشنبه 14 شهریور 1390 - 00:10:52
    پاسخ
    0 0

    این هم از دولت نهم و دهم که با شعار مبارزه با اختلاس و فساد سرکار اومد

  • کارمند
    دوشنبه 14 شهریور 1390 - 14:53:45
    پاسخ
    0 0

    تو ایران هر کسی یهحرکت مثبت بکنه براش چاه درست میکنند که بیافته اون تو نیاد بیرون دیگه این درسته؟؟؟؟

  • تقی
    چهارشنبه 16 شهریور 1390 - 22:21:23
    پاسخ
    0 0

    چرا دروغ میگین.اولا این آقا آلمان زندگی نمیکرده و دوم اینقدر مرد بوده که با ایجاد کار به 27 هزار نفر حقوق میداده و میده.کسی که بخواد بخوره کارخونه تاسیس نمیکنه.

  • بدون نام
    پنجشنبه 17 شهریور 1390 - 14:21:14
    پاسخ
    0 0

    این اختلاس کار کی بید؟

  • ایرانی مفلس
    پنجشنبه 17 شهریور 1390 - 23:03:00
    پاسخ
    0 0

    از کدام بانک ؟ همون بانکی که مدیرش پاداش 550 میلیون تومنی میگیرد عجیبه !

  • ملا
    پنجشنبه 17 شهریور 1390 - 23:06:35
    پاسخ
    0 0

    به خدای احد و واحد قسم اگر اسم این دزد را رونکنند و دارش نزنند خودم با یه حمله انتحاری یه ملت را نجات میدم

  • مهندس
    جمعه 18 شهریور 1390 - 23:13:25
    پاسخ
    0 0

    بابا دمه کرباسچی و جزایری گرم. چند تا چلوکبابی و جعبه خرما این جور چیزا که رو هم یکی دو میلیارد می شد.

  • بدون نام
    شنبه 2 مهر 1390 - 08:43:07
    پاسخ
    2 0

    به نظر من این مشت نمونه خرواراست ازاین موارد توی مملکت زیاد هست .

  • بدبخت
    یکشنبه 10 مهر 1390 - 19:57:23
    پاسخ
    2 0

    آخه اين چه مملکتي هست براي دو ميليون وام ازدواج يه آدم مستضعف هفت پشتشو ميارن جلو چششاش که بيزار ميشه از اون وام بعد خبر به گوشش ميرسه دارن سه هزار سه هزار ميليارد ميخورن بعد انتظار دارين چه حالي بهش دست ميده خب معلومه ميره دزد ميشه نميدونم قاچاق فروش ميشه بعد ميگين تهاجم فرهنگيو نميدونم غربي هزار کوفت زهر مار ديگه بعد جالبه اونقدر همين کله گنده ها خوردن از مال منو شما که حتي بعضي ها جلو دوربين جا نميشن ميان ميگن اينا ارازل و اوباش هستن

  • محمد بهشهر
    یکشنبه 17 مهر 1390 - 16:35:22
    پاسخ
    0 3

    انشاالله دست این مفاسد قطع میشود و به اشد مجازات محکوم خواهند شد

    • nazer
      پنجشنبه 28 مهر 1390 - 17:20:54
      0 0

      شتر در خواب بیند پنبه دانه... !

  • بدون نام
    جمعه 29 مهر 1390 - 03:25:21
    پاسخ
    0 0

    فقط باید گفت . . . زرشک

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700