آخرین مطالب مربوط به قانون منع پولشویی
شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری آغاز شد
دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافیها را ابلاغ کرد.
متن حاضر در روزنامه آرمان 19 دی 1390 تحت عنوان تاثیر فساد مالی در تصویب قوانین منتشر شده است.
اندر تاثیرات زلزله اختلاس بر غفلت قوه مقننه
راهکارهای جدید مقنن در جلوگیری از فساد مالی و اداری
اختلاس بزرگ وقانونی به نام مبارزه با پولشویی که از آن بهره برداری نشد
مصطفی ترک همدانی
معاملات مشکوک به پولشویی روزانه گزارش می شوند/ مواظب باشید کارمندان بانک به شما مشکوک نشوند!
بر اساس دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک موسسات مالی باید روزانه مبادلات مالی مشکوک را گزارش کنند.
ابلاغ دستور العمل مبارزه با پولشویی به بانکها/ بانک مرکزی فهرست مضنونین به تروریسم را تهیه می کند
بر اساس آیین نامه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی فهرست مضنونین به همکاری با تروریسم را به موسسات مالی معرفی می کند.
تشریح اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی در آمریکا
کنفرانس مدیران، کارشناسان صندوق بینالمللی پول و نمایندگان تعدادی از کشورها که باحضور رئیس کل و قائممقام بانک مرکزی برگزار شد
گزارش کمیسیون اقتصادی از اجرای قانون مبارزه پولشویی: با اقتصاد زیرزمینی مبارزه نشده است
صبح امروز گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص نتایج حاصله از اجرای قانون مبارزه با پولشویی قرائت شد که در ان به عدم برخورد با اقتصادهای زیرزمینی و رواج صندوقهای قرض الحسنه انتقاد شده بود.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانکها درباره پولشویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه جدیدی به بانکها درباره پدیده پولشویی صادر کرد.
مجادله لفظی نمایندگان ایران و آمریکا در نشست صندوق بینالمللی پول
بیانیه خزانه داری آمریکا علیه ایران، واکنش هیات ایرانی را برانگیخت.
اتهام روسها: ایران تهدیدی برای نظام مالی جهانی است
سازمان نظارت بر امور مالی روسیه در گزارش اخیر خود ایران را متهم کرده است تدابیر لازم را برای مبارزه با پولشویی نداشته است.
دلار گران؛ به نام بازار به کام دولت
افزایش قیمت دلار در روزهای پایانی سال وکسر بودجه برای دولت یک نعمت تلقی می شود.
شوک ویژه هرمیها، سهشنبه
این برنامه با همکاری وزارت اطلاعات، دادسرای ناحیه 24 ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت عمومی ناجا تهیه شده است.
موج جدید شرکتهای هرمی در ایران
شرکتهایی با توجیهات جدید و تغییر شیوه و نام خود همچنان به بازی با پول مردم و تاراج آنها ادامه می دهند و فعالان اصلی آن در کشور تردد دارند.
قانون تجارت هشتاد و پنجی شد
به درخواست 35 تن از نمایندگان و با رای موافق صحن علنی مجلس، لایحه قانون تجارت هشتاد و پنجی شد. به این ترتیب قانون تجارت فارغ از اعلام نظر تمامی نمایندگان در صحن علنی، در کمیسیون اقتصادی مجلس منحصرا بررسی خواهد شد و پس از تصویب؛ تنها برای تعیین زمان اجرای آزمایشی این قانون، نمایندگان در صحن علنی اعلام نظر خواهند کرد.
قانون منع پولشویی اجرا نشود، دولت متهم میشود
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در گفت و گو با خبرآنلاین از تبعات منفی اجرا نشدن قانون منع پولشویی و توسعه فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات می گوید.
-
پربیننده ترین
-
پربیننده دیگران
آخرین خبرها
یادداشت
از کاخ هشت بهشت تا کاخ توپقاپی
رسول جعفریان
بایدهای مجلس نهم
علیرضا سلیمی
آقای «مورینیو» شعر ایران
یزدان سلحشور
کدام نظام بازار به ایران می آید؟
احمد میدری
تنش ایران و آذربایجان از کجا آغاز شد؟
بهرام امیراحمدیان
| نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است. |
| Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved |
|