مبارزه با پول شویی
-
جزئیاتی مهم از پروژه انهدام باند پولشویی توسط سپاه پاسداران
نظامیتسنیم نوشت: پاسداران گمنام امام زمان ( عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
-
تصاویر | دومین دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی
عکسدومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، دوشنبه 27 آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
-
روایت ظریف از تلاش‌های وزارت خارجه برای مبارزه با پولشویی
دیپلماسیوزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه مسائل امنیت ملی ما مهم‌تر از آن است که با بحث‌های جناحی مورد توجه قرار گیرد، گفت: جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه بیشترین تلاش را برای مقابله با حرکت‌های غربی‌ها در مورد پولشویی، انجام داده است.
-
رد پای پول های کثیف چگونه از انتخابات محو می شود؟/اصلاح قانون انتخابات برای مقابله با تبلیغات رانتی
سایه دوقلوهای «پول‌سالاری» و «پول‌های کثیف» بر انتخابات مجلس
احزاب و شخصیت‌هانگرانی از ورود پول های کثیف به انتخابات در حالی مطرح می شود که عده ای بهترین راهکار مقابله با آن را تصویب قوانین قوی و جامع از جمله الکترونیکی شدن انتخابات و گروهی دیگر افزایش نظارت ها را دارای کارکرد موثر می دانند.
-
بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی تشکیل دهند
بازار مالیبراساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
-
موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
اقتصاد کلانایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
حذف یارانه ثروتمندان دست قاچاقچیان را رو کرد!
طنز و کاریکاتورسخنگوی ستاد حذف یارانه با بیان اینکه نصف معترضان به حذف یارانه نقدی مسئولیت تراکنشها را نپذیرفتند، گفت: در موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف یک سری اسناد و املاک نیز به نام افراد محروم ثبت شده بود تا رد سودجویان پاک شود. این موضوع سوژه کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.
-
سازمان مالیاتی،«حساب‌های بانکی مشکوک» را بررسی می کند
بازار مالیهادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.
-
شجاع‌نوری: هر پولی که به سینما می‌آید، مبارک است
سینماعلیرضا شجاع‌نوری با تاکید بر اینکه تکلیف کثیف بودن یا نبودن سرمایه قبل از ورود به سینما باید مشخص شود، تاکید کرد هر پولی که به سینما می‌آید، مبارک است و باید از آن استفاده بهینه شود.
-
انتقاد جهانگیر الماسی از تبلیغ سبک زندگی لاکچری در تلویزیون
تلویزیونروزنامه جوان نوشت: جهانگیر الماسی بازیگر پیشکسوت با اشاره به اینکه رکود اقتصادی دامن زندگی بخش عمده‌ای از هنرمندان را هم گرفته، به این نکته اشاره کرد که نقش سینما و تلویزیون در خروج از این وضعیت غیرقابل انکار است.
-
۷ میلیون ناقابل!
طنز و کاریکاتورمدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور است. مهدی عزیزی با انتشار کارتونی در خبرآنلاین به این موضوع پرداخت.
-
تصمیم مهم ژاپن در حوزه ارزهای دیجیتال
جهانتسنیم به نقل از زد دی نت نوشت: دولت ژاپن قصد دارد تلاشی جهانی را برای ایجاد یک مکانیسم بین المللی مناسب برای مدیریت تبادل ارزهای مجازی رهبری کند.
-
عزم شورای عالی تهیه‌کنندگان برای مقابله با پولشویی در سینما
سینماشورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران اطلاعیه‌ای را به منظور مقابله با پولشویی در سینما منتشر کرد.
-
روزنامه اطلاعات، حرف‌های پارسال ظریف در باره پولشویی را یادآوری کرد/ اجاره حساب‌های بانکی، ادامه همان قصه است
دولتروزنامه اطلاعات نوشت:وزیر اقتصاد هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.
-
مدیران بانک سرمایه چه نقشی در به یغما بردن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان داشتند؟
قضاییمیزان نوشت: هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
-
قاضی مسعودی: پرونده احمد عراقچی به شعبه دوم ارسال شده بود
قضاییمهر نوشت: قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده آقای عراقچی به شعبه ما ارسال نشده و فکر می‌کنم در شعبه دوم باشد ولی پرونده‌های جدید پتروشیمی به ما ارجاع شده است.
-
قاضی پرونده بانک سرمایه: مسائل پولشویی در سریال شهرزاد فعلا اعلام نمی‌شود
قضاییایرنا نوشت: قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می‌دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می‌شود.
-
پول‌های کثیف، سینما را خراب کرده است
سینمایک دوره‌ای در سینما و صداوسیما آن‌چنان نصیحت‌های اخلاقی کرده‌اند که این روزها کسی گوشش دیگر به این مسائل بدهکار نیست. اوج این نصیحت‌ها در دهه ۱۳۶۰ بود. متاسفانه در دهه‌های اخیر از آن طرف بام افتاده‌ایم.
-
اتهام جدید ترامپ و دامادش: پولشویی!
آمریکافارس به نقل از روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته: برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنشها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
-
بنزین چگونه پول کثیف تولید می‌کند؟
علی اکبری، زهرااقتصاد ایران امروز با مشکلات متعددی روبروست اما آنچه اهمیت دارد طولانی شدن و فرسایشی بودن بسیاری از مشکلات اقتصادی است .مرور زمان در حقیقت تله‌ای است که اقتصاد ایران را سال‌ها به خود مشغول کرده است .
-
همایون اسعدیان: پولشویی در سینما را درک نمی‌کنم
سینماایسنا نوشت: همایون اسعدیان معتقد است که پولشویی در سینمای ایران شوخی است چون پولشویی دست کم میلیارد دلاری است.
-
با حکم وزیر اقتصاد، رئیس جدید مرکز مبارزه با پولشویی مشخص شد
اقتصاد کلانفرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
-
مروری بر واکنش‌های اهالی سینما به مسئله پولشویی
دستمزد بالای بازیگران و عشق دیده شدن برخی سرمایه‌گذاران
سینماسینماگران بسیاری به معضل پولشویی در سینمای ایران واکنش نشان دادند و پروسه سخت تولید فیلم، بالا رفتن دستمزد بازیگران و ورود سرمایه‌گذاران غیرمختصص را عوامل زمینه‌ساز ایجاد این معضل در سینمای ایران دانستند.
-
چرا پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای ما مفید است؟
اقتصاد سیاسیایبِنا نوشت: عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید با پیوستن به FATF شفافیت مالی خود را به دنیا نشان دهیم، گفت: عدم پیوستن به FATF خودتحریمی را به دنبال دارد.
-
نامۀ ملک سلمان، تصمیم اروپا را عوض کرد
آمریکاپس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.
-
سیدضیا هاشمی: چرا برخی سرمایه‌گذاران مشکوک برای سلبریتی‌ها جشن تولد می‌گیرند؟
سینماسیدضیا هاشمی از سرمایه‌گذارانی که با پول مشکوک به سینما آمده‌اند، با بازیگران زن قرار می‌گذارند یا جشن تولد برای سلبریتی‌ها می‌گیرند، انتقاد کرد.
-
ماجرای ادامه‌دار پولشویی در سینمای ایران
روایت سیدضیا هاشمی از پول‌های‌مشکوک و جشن‌تولدهای عجیب در سینما
سینماسیدضیا هاشمی با برشمردن مشکلات ناشی از پولشویی در سینمای ایران از جمله به هم‌زدن تعادل اقتصادی این حوزه تاکید کرد که هنوز عزم راسخی برای حل این معضل وجود ندارد.
-
اینفوگرافی | قصه اف‌ای‌تی‌اف؛ از احمدی‌نژاد تا روحانی
اقتصاد سیاسیایسنا نوشت: ۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه می‌گذرد، اما هنوز گام‌های اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی شده‌اند. نگاهی به تاریخچه تعامل ایران و اف‌ای‌تی‌اف، نشان می‌دهد چرا تا امروز این موضوع محقق نشده است.
-
صفایی‌فراهانی: اگر از کسانی که پلاکارد بلند می‌کنند درباره پولشویی سوال کنید، نمی‌دانند چیست
اقتصاد سیاسیروزنامه ایران با محسن صفایی فراهانی در باره اف ای تی اف مصاحبه کرده است.
-
توئیتی که بعیدی‌نژاد درباره مهلت اف‌ای‌تی‌اف به ایران منتشر کرد/عکس
دیپلماسیسفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با انتشار توئیتی به مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران واکنش نشان داد.