مبارزه با پول شویی
-
مخالفان افایتیاف به سود چه کسانی عمل میکنند؟
اقتصاد سیاسیضیاءالدین صبوری رئیس انجمن روابط بینالملل در روزنامه شرق نوشت: کشدارشدن موضوع تصویب FATF در سیستم قانونگذاری کشور بیش از هر چیز این پرسش را مطرح کرده که واقعیت «افایتیاف» چیست و این سازوکار مالی چه ظرفیت یا تهدیدی برای اقتصاد و تجارت کشور دارد.
-
مصلحت در وضع برزخی؟
خوش چهره، جلالمصلحت کدام است؟ رد لوایح چهارگانه کنوانسیون جهانی پولشویی و مبارزه با تروریسم یا قبول آن؟
-
نگاهی به آسیبهای پولشویی برای سینمای ایران
ساداتیان: اگر منِ سینماگر با وام فیلم بسازم، دستمزد میلیاردی به بازیگرم نمیدهم
سینماسیدجمال ساداتیان تهیهکننده باسابقه سینما میگوید که در شرایط فعلی سینمای ایران تسهیلاتی وجود ندارد تا افراد مجبور نشوند پولهای خارج از سینما را جذب کنند.
-
بررسی معضل پولشویی در سینمای ایران در گفتوگو با مسعود دهنمکی
دستمزد بازیگران آنقدر بالا رفته که بدون پول کثیف نمیشود فیلم ساخت
سینمامسعود دهنمکی معقتد است که افزایش هزینه تولید فیلمها و دستمزدهای بازیگران، باعث شده است تا سینمای ایران به سمت پولهایی با منشا نامعلوم برود.
-
افایتیاف، گرهگشا یا گرهساز، منزوی کردن یا منزوی شدن
اقتصاد سیاسیبا نزدیک شدن به موعد نهایی بررسی کارویژه گروه مالی موسوم به افایتیاف جهت پیوستن ایران به لوایح چهارگانه، نگاهها در ایران بار دیگر به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. جایی که هنوز تکلیف دو تا از مهمترین این لایحهها، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) مشخص نشده است.
-
کدام کشورهای در فهرست ریسک بالای پولشویی قرار گرفتند؟
جهانایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.
-
واکنش عربستان به اقدام مهم اروپا: به ریاض سفر کنید
خاورمیانهفارس نوشت: عربستان سعودی با صدور بیانیهای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
-
کانادا ۷ ایرانی را بازداشت کرد
آمریکامهر نوشت: پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بینالمللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند.
-
تایید پولشویی توسط دادستان تهران/ در سینما پرونده پولشویی داریم
سینماپس از مدتها تکذیب پولشویی توسط برخی مسئولان و رسانه ها روزنامه جوان نوشت:عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.
-
فلاحتپیشه: قانون جدید مبارزه با پولشویی محل اختلاف ایران و افایتیاف شده است
مجلسباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه دو فوریتی که صبح امروز رئیس جمهور در مجلس به آن اشاره کرد، توضیح داد.
-
بررسی سیافتی در مجمع به کجا رسید؟
مجلستسنیم نوشت: رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس از آغاز روند بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
-
رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
دولتپایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
-
شفافیت درباره FATF به چه درد میخورد؟
دیپلماسیفرهیختگان آنلاین نوشت: درحال حاضر بالاخره باید تصمیم نهایی گرفته شود. حرف موافقان و مخالفان را هم به اندازه کافی شنیدیم، بنابراین بهتر است رای نهایی هرچه هست به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود. اخبار در گوشی درباره نظر اعضای مجمع تشخیص و اظهارات مبهم گروههای سیاسی و افراد شاخص تصمیمساز و تصمیمگیر درباره لوایح چهارگانه، ابهامات سیاسی را بیشتر میکند و گره را کورتر.
-
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا ابلاغ شد
مجلسباشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
-
پولشویی ۱۰۰ میلیاردی در بیرجند
پلیسرکنا نوشت: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
-
شمارش معکوس اتمام مهلت قانونی برای پیوستن به افایتیاف
اقتصاد کلانشمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی پیوستن به FATF آغاز شده و کمتر از یک ماه دیگر باید نسبت به پیوستن و نپیوستن به این نهاد تصمیم گیری شود.
-
آیا سرنوشت SPV به CFT گره خورده است؟ / FATF و چگونگی مبارزه با پولشویی
اقتصاد سیاسیپیوستن به FATF و مزایا و معایب آن از جمله مواردی است که در ماه های گذشته سبب بروز اختلاف نظر میان منتقدان و موافقان این مساله شده است.
-
دخل و تصرف مجمع در لوایح افایتیاف قانونی بود؟
فتحی: اصلاح مصوبات در مجمع ولو به صواب، خلاف قانون اساسی است
مجلسمحمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است.
-
فلاحتپیشه: دشمن برای نپیوستن ما به افایتیاف کمین کرده است
مجلسایسنا نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.
-
سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به افایتیاف
اقتصاد سیاسیشمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده است.
-
بحث داغ روی آنتن زنده درباره پذیرفتن یا رد افایتیاف
مجلسبرنامه گفتوگوی ویژه خبری امشب شنبه ۱۵ دی ماه با موضوع تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
-
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحتنظام تائید شد
احزاب و شخصیتهامجید انصاری از تائید لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
-
روزنامه جوان به نقل از کارگردان سینما: آدمهای بسیار زیادی دارند پولشویی میکنند
سینماروزنامه جوان با هاتف علیمردانی کارگردان فیلم کلمبوس مصاحبه ای انجام داده است.
-
حسابهای بانکیتان را اجاره ندهید
اقتصاد کلانایبِنا نوشت: اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند.
-
کیهان خطاب به الیاس حضرتی: از کلهپاچهخوری با شهرام جزایری چه خبر؟
احزاب و شخصیتهاروزنامه کیهان در مطلبی با عنوان «سؤالشویی ناشیانه همکاسههای پولشویان بزرگ» به یادداشت دیروز روزنامه اعتماد واکنش نشان داد.
-
دفاع ظریف از مصاحبهاش با خبرآنلاین در باره پولشویی: بیحساب و کتاب حرف نزدم/ دنبال انتخابات ۱۴۰۰ نیستم
دولتمحمدجواد ظریف به روزنامه خراسان گفت: ما هیچ وقت نباید سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کنیم. این دولت نبود که سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کرد. بعضی محافل داخلی بودند که برای برخی اهداف خود به دولت حمله می کردند و دولت ناگزیر بود پاسخ بدهد.
-
تازهترین اطلاعات توکلی از «متهمان پولشویی»
احزاب و شخصیتهاایسنا نوشت: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاحقانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی میشود،ارائه داد و مدعی شد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشدهاند.
-
کدخدایی: کارکنان مجمع و شورای نگهبان مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان هستند
چرا با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان، مجمع وارد اصلاح مصوبه پولشویی شد؟
احزاب و شخصیتهاسخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مبارزه با پولشویی را رفع کرد اما بر نظر خود درباره ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص اصرار ورزید بنابراین وقتی مصوبه به شورای نگهبان آمد، شورای نگهبان دوباره به مجلس نوشت که ایراد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی همچنان باقی است.
-
اطلاعیه مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی
احزاب و شخصیتهادر اطّلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت های نقل شده از دبیر مجمع، «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.
-
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی چه ارتباطی با افایتیاف دارد؟
احزاب و شخصیتهاایسنا نوشت: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از این جهت به FATF مربوط میشود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.