قانون منع پولشویی

علم‌الهدی: کسی نگفت ظریف دروغ‌ می‌گوید

احزاب و شخصیت‌هاخطیب نماز جمعه مشهد گفت: اینکه گفته شود مخالفان FATF نیز دنبال پولشویی هستند صحیح نیست؛ مخالف FATF مراجع تقلید و سیاستمداران و متخصصان سیاست خارجی و حقوق بین الملل و اقتصاد هستند. این تهمت زده شده و بخش عظیمی از چهره‌ها را دربرگرفته است.

بهانه جدید عضو فراکسیون ولایی برای مخالفت با سی‌اف‌تی

مجلسفارس نوشت: نماینده مردم نجف‌آباد از رابطه خواهرزادگی میثم نصیری احمدآبادی با یکی از مقامات در بخش اقتصادی دستگاه‌های امنیتی کشور خبرداد.

تابش: اگر پول‌شویی وجود نداشت، تصویب لوایح مرتبط با آن چه ضرورتی داشت؟

مجلسایرنا نوشت: نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که ظریف نقش پررنگی در پیشبرد سیاست خارجی داشته است، گفت: باید نفر نخست دیپلماسی کشور را حمایت و تقویت کنیم نه این که تحت سوال و فشار قرار دهیم که از کار خود وا بماند.

دادستان تهران:

پولشویی، مادر جرایم است

قضاییمیزان نوشت: جعفری دولت آبادی به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت.

معاون رئیس جمهور: پول قاچاق مواد مخدر در سیستم بانکی کشور است

قضاییفارس نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی می‌شود

پاسخ رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی به اخبار دروغ برخی رسانه‌ها

اقتصاد سیاسی به دنبال انتشار خبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پول‌شویی وزارت اقتصاد درخواست تابعیت از امریکا را کرده است نامبرده در نامه‌ای به خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و ...این اخبار را رد و اعلام کرد در مرجع قضایی شکایت خواهد کرد.

پول‌شوها مشغول کار هستند/ جدال ظریف با پول کثیف

دولتایران نوشت: ظریف وارد منطقه‌ای شده که جریمه ورود به آن از نظر مخالفانش کمتر از برکناری نیست؛ دیروز یک نماینده مخالف دولت گفت که طرح استیضاح وزیر خارجه را کلید زده است. دلیل این طرح سخنان اخیر محمدجواد ظریف در تأیید وجود پول‌شویی گسترده در کشور است.

اینفوگرافیک | آمار منتشرشده از پول‌شویی در کشور

عکساطلاعاتی قابل توجه از حجم پول کثیف از میزان نقدینگی کشور را می‌بینید.

احکام اعدام هیچ‌گونه شبهه‌ای ندارد

واکنش آملی‌لاریجانی به حواشی اجرای حکم مفسدان اقتصادی

قضاییرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کمپین ها که با پول دشمن اداره می شوند مدعی شده اند نحوه محاکمه متهمان برای ما معلوم نبوده است، خطاب به آنها اظهار کرد: مگر جزییات این محاکمه ها باید برای شما معلوم باشد؟ اینکه شما نسبت به روند محاکمات جهل دارید دلیل بر نادرست بودن رسیدگی ها نیست

توهین‌کنندگان به ظریف در مسیر دشمن گام برمی‌دارند

بطحایی: کدام مخالف ظریف می‌تواند مانند او عمل کند؟

احزاب و شخصیت‌هاعضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ظریف که به عنوان فردی متدین، متعهد و کارشناسه در مقابل حراف های بین المللی و دست اندازهای خطرناک و خائن اروپایی و آمریکایی دروازه کشور را محافظت می کند باید مورد تکریم باشد نه رفتارهای توهین و تحقیر آمیز.

درخواست اژه‌ای از ظریف برای ارائه اسنادش درباره پولشویی

مجلسسخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به حضور اژه ای معاون اول قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: آقای اژه ای در مورد اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی تاکید داشت که باید ظریف توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. در این باره نامه نوشتم و گفتم که اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.

بگم بگم یک نماینده دلواپس/ دهقان: حقایقی را در مورد پول‌شویی بیان می‌کنم

مجلسمهر نوشت: نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه دولت در خصوص مبارزه با پول‌شویی که اخیرا به مجلس ارائه شد لایحه ضعیفی بود که توسط ما در کمیسیون قضایی اصلاح و تقویت شد.

عصبانیت دبیرکل جمعیت ایثارگران از اظهارات ظریف درباره پول‌شویی/ مجلس از موضوع ساده عبور نکند

احزاب و شخصیت‌هامهر نوشت: دبیرکل جمعیت ایثارگران گفت:مجلس نباید از اظهارات وزیر خارجه درباره پول‌شویی به سادگی عبور کند و باید از آقای ظریف توضیح بخواهد، زیرا مجلس باید نقش نمایندگی ملت را در پیش بگیرد.

پارسایی: وزیر امور خارجه بدون سند حرف نمی‌زند

مجلسایرنا نوشت: نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت :وزیر امور خارجه طی چند روز اخیر پرده از وجود مافیاهای کلان اقتصادی در کشور برداشت و همه آحاد مردم موظفند حامی این مسئولان در زمینه شفاف سازی باشند.

بازتاب اظهارات وزیر خارجه در زمینه پول‌شویی

قاسمی: از سخنان ظریف بهره‌برداری سیاسی شد

دیپلماسیسخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه نگاهی آسیب‌شناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت ساز نظام است و بهره‌برداری‌های سیاسی از سخنان دلسوزانه امری ناصواب و بی‌ثواب است.

عصبانیت نماینده همسو با پایداری از ظریف:ادعای پولشویی گسترده در ایران، تهمتی بزرگ به نظام است/ منتظر تکذیبم!

احزاب و شخصیت‌هافارس نوشت: نماینده مردم قم در مجلس اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران را تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این اظهارات، کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است.

چگونه ۴ بانک ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شدند؟

بازار مالیتسنیم نوشت: مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج ۴ بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد. 

‌پشت‌پرده یک پول کثیف!

کاریکاتور«پول کثیف...» عنوان کارتون محمدرضا ثقفی در کانال طنز و کارتون «بی قانون» است.

گرجستان، جلوی انتقال ارز توسط ایرانیان مقیم آن کشور به ایران را گرفت

جهانایرنا نوشت: سرویس امنیت دولتی گرجستان،اعلام کرد که طی عملیات ویژه ای، با فعالیت غیر قانونی تعدادی از شهروندان ایرانی مقیم این کشور برخورد کرد و جلوی انتقال ارز از سوی این افراد به ایران را گرفت .

تصویر جدید از پیامک تهدیدآمیز به یک نماینده برای تصویب سی‌اف‌تی

احزاب و شخصیت‌هاعلی نجفی یکی از دو نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی یکی از پیامک های تند علیه خود به دلیل حمایت از تصویب لایحه مبارزه با پول‌شویی را منتشر کرده است.

یک فعال اقتصادی: تصویب سی‌اف‌تی بهانه برای تحریم بیشتر را از دشمن گرفت

اقتصاد سیاسیعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر تصویب CFT در روابط تجاری بین المللی و همچنین بخش خصوصی گفت: این کار بهانه را از کسانی که به دنبال تحریم بیشتر ایران و ممانعت از مبادلات بانکی بودند،‌ گرفت.

این همه پول‌شویی می‌شود اما به اسم «اصل برائت» مواخذه نمی‌شوند/ اف‌ای‌تی‌اف جلوی پول‌شویی را می‌گیرد

اقتصاد سیاسیعباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: فرض کنیم که یک نفر کشته شده باشد و یک فرد دیگری با کارد خونی که در دست دارد در محل دیده شود. به لحاظ منطقی هیچ دلیلی برای اینکه او را متهم به قتل کنند وجود ندارد، ولی عرفا می‌توان او را متهم دانست و بازجویی کرد که مثلا این چاقوی خون‌آلود چرا در دست توست؟ یا چرا در محل قتل بوده‌ای؟ و...

تأثیر اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد و امنیت کشور چگونه‌ است؟

اکبری، علیرضا پرسشی که امروزه بسیار رایج است. از آن‌جا که توضیح، لازمه تشریح است، و فرصت موسع می‌طلبد، پس سعی خواهم کرد در اولین فرصت، انجام وظیفه کنم.