قانون منع پولشویی
-
پشتِ پردهنشینان پیامکهای تهدیدآمیز چه کسانی هستند؟
مجلسدرحالی که لوایح چهارگانه دولت برای تغییر وضعیت ایران در افایتیاف به حساسترین لحظات خود نزدیک میشود گویا قرار نیست حواشی از این لوایح دور شود به طوری که این روزها از تهدید برای آبستراکسیون تا ارسال پیامکها آن هم به طور گستره برای نمایندگان ماجرای این لوایح را پیچیدهتر کرده است.
-
احتمال تأیید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص
احزاب و شخصیتهاایرناپلاس نوشت: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس به این مجمع، اعلام کرد که نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلاً اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد.
-
فراکسیون امید با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد
مجلسایسنا نوشت: سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از موافقت این فراکسیون با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
رئیس بانک مرکزی احمدینژاد: من و فرهاد رهبر برای قانع کردن مخالفان افایتیاف استدلال میکردیم
اقتصاد کلانتسنیم نوشت: رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به خطر نقض حاکمیت دولت ها از طریق FATF و به بهانه شفافیت گفت: اگر قرار است با FATF همکاری کنیم، باید با حفظ قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و بندهایی که اختیار تصمیم گیری را برای دولت نقض می کند، اصلاح کرد.
-
بختیار: اقدام مجمع تشخیص خلاف قانون است/ توکلی: قانونی است
مجلسایسنا نوشت:یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: جای تعجب دارد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از اینکه ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس بررسی شود، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورده است.
-
رفتار عجیب مجمع تشخیص مصلحت: رد قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی در مجلس!
مجلسشرق نوشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی مجدد در مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. بعد از نظر منفی شورای نگهبان به این لایحه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناخت.
-
مغایرت لایحه «اصلاح قانون پولشویی» با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
احزاب و شخصیتهامهر نوشت: بررسی مغایرتهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
-
تصمیم تأمل برانگیز/ «خودتحریمی» جدید توسط شورای نگهبان
اقتصاد سیاسیمحمدحسین برخوردار درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی و تاثیر آن روی اقتصاد معتقد است: اروپاییها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانستهاند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپاییها نیز برای اینکه روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند، پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر بگیرند.
-
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
احزاب و شخصیتهاایلنا نوشت: سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
-
فیلم | چرا بعضیها به جای شطرنج علاقهمند به ورقبازی هستند؟
فیلمچرا افایتیاف (FATF) آن قدر پرهیاهو شده و چه کسانی مخالف آن هستند؟ در ویدئوی زیر تحلیل های «محمد مهاجری»، روزنامهنگار و فعال سیاسی را در این باره میشنوید.
-
خرم: هدف FATA مقابله با پولهای القاعده بود
دیپلماسییک کارشناس مسائل حقوق بین الملل در گفت و گو با خبرآنلاین به بررسی تبعات عدم تصویب FATA در ایران پرداخته است.
-
سخنی با مخالفان افایتیاف
اقتصاد کلانآیا ایران نیازمند قبول افایتیاف است؟ کسانی که موافق این موضوع هستند تاکنون دلایل خود را به تفصیل شرح دادهاند اما متاسفانه مخالفان همواره از موضعی بالاتربه قضیه نگاه میکنند و تصور میکنند همین مخالفت آنان برای تمام شدن موضوع کافی است و افکار عمومی نیازی به اطلاع از مساله و چرایی این مخالفت ندارد.
-
آذر منصوری: براندازها برای ضربه به اصلاحات بسیج شدند/ ناصری: استعفای جهانگیری شوخی بود
مجلسایلنا نوشت: قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: باید ببینیم کجای گفتمان اصلاحات اشکال دارد و در راستای رفع این مشکلات دست به خلق گفتمان جدیدی بزنیم.
-
اتمام بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
احزاب و شخصیتهاایرنا نوشت: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان به اتمام رسیده و سه ایراد از سوی این شورا به لایحه وارد و به مجلس ارجاع شدهاست.
-
همه آنچه که درباره افایتیاف باید بدانیم
اقتصاد کلانبعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبشهای آزادیبخش چون حزبالله لبنان میدانند.
-
می توانیم «افایتیاف» را اجرا کنیم، بدون اینکه اسمش را بیاوریم/ اجرای این کنوانسیون، یعنی شفافیت
بازار مالیروزنامه ایران نوشت: برنامه FATF مقرراتی برای شفافسازی دریافتها و پرداختهای افراد توسط بانکهاست. هر پرداختی در شبکه بانکی باید شناسنامهای داشته باشد تا هدف و منظور آن مشخص شود. هر تراکنشی که در سیستم بانکی انجام میشود باید معلوم باشد و مستند شود که بابت اجاره محل است، خرید کالاست، سود اعتبار است یا هر چیز دیگر.
-
افایتیاف با فرصتی دوباره به ایران، درخواست ۹ گانه مطرح کرد
دیپلماسیگروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
-
تعلیق ایران در فهرست سیاه افایتیاف تا آبان تمدید شد
بازار مالیایرنا نوشت: گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر(آبان ماه) تمدید کرد.
-
فیلم | چرا افایتیاف این همه جنجال به پا کرده؟ | موافقان و مخالفان چه میگویند؟
فیلمدر روزهای گذشته مخالفت نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان افایتیاف حسابی خبر ساز شد. اما افایتیاف چیست و چرا بعضی ها با آن مخالفند؟ پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، چه ارتباطی به تخلفات مالی بابک زنجانی دارد؟ در ویدئوی زیر به این سوالات پاسخ کامل و البته قابل فهمی داده شده است.
-
دلواپسان چرا در باره افایتیاف به مردم دروغ میگویند؟
اقتصاد کلاندر ماههای اخیر،دروغپردازیها، اتهام پراکنیها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، در خوشبینانهترین نگاه،نشان از عدم فهم درست از مقررات بینالمللی و در نگاه واقعبینانه،نشان از همراهی آنها با سیاستهای بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.
-
بانک «تیبیسی» گرجستان برای ایرانیان بخشنامه جدید صادر کرد
دیپلماسیایرنا نوشت: بانک 'تی بی سی' گرجستان با صدور بخشنامه دوم برای ایرانیان، بخشنامه نخست این بانک را که موجب سوء برداشت در رسانه های ایران شده است تشریح کرد.
-
فشار سنگین به مجلس برای رأی ندادن به افایتیاف/ میخواهند منافع مردم را فدای بازی سیاسی کنند
مجلسروزنامه ایرا ن نوشت: در روزهایی که حاشیههای فیلتر شدن تلگرام و موضعگیریهای دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسیها باید یک تصمیم سرنوشتساز و حیاتی برای کشور بگیرند؛ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. این قانون مجموعهای از همان لوایحی است که با نام FATF شناخته شدهاند.
-
پاسخ صریح لاریجانی به نماینده دلواپسی که گفت «برجام را یک ربعه تصویب کردید»!
مجلسدر فاصله یک هفتهای با تصمیم آمریکا درباره آینده برجام، یکی از نمایندگان دلواپس مجلس در خلال سخنانش با طعنه گفت که برجام ظرف پانزده دقیقه در مجلس به تصویب رسیده بود! کنایهای که با پاسخ صریح رئیس مجلس روبرو شد. لاریجانی به او یادآوری کرد که برجام ساعتها و ماهها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
-
آقای دکترلاریجانی! نگذارید پولشوها روی صندلیهای مجلس بنشینند
مهاجری، محمدرئیس محترم مجلس شورای اسلامی!
-
روزنامه کیهان و روزنامه صداوسیما، مخالف مبارزه با پولشویی
اقتصاد سیاسیروزنامه جامجم متعلق به صداوسیما نوشت: بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
-
تعلیق ایران از فهرست سیاه افایتیاف، ۴ ماه دیگر تمدید شد
دیپلماسیگروه ویژه اقدام مالی فرصت دیگری به نظام مالی و بانکی ایران داد تا برای مقابله کامل با پولشویی بیشتر تلاش کند. با این تصمیم، تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه تمدید شد.
-
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد
اقتصاد سیاسیمهر گزارش داد: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد.
-
بانکهای اروپایی کنترل حسابهای شهروندان روسیه را تشدید کردند
اروپا بانکهای اروپایی حسابهای بانکی شهروندی و غیر شهروندی مربوط به روسیه را دقیقتر بازرسی می نمایند و مدارک اضافی طلب می کنند.
-
توضیحات روابط عمومی وزارت خارجه درباره «پالرمو»
دیپلماسی روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) اطلاعیه ای صادر کرد.