آینده نوشت:

در حالی که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است، خبرنگار «آینده»، جزئیات تازه ای از متهم ردیف نخست این پرونده را منتشر می کند.

ا.خ، متهم اصلی این پرونده که یک ایرانی ساکن آلمان بوده است، در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و کل سرمایه خود را که حدود یک میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد.

وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گشترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مکان کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شرکت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از  وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.

روش ا.خ برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد، به کارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بوده است.

در جریان تاسیس بانک آریا نیز این فرد بر خلاف قانون که بایستی 50 درصد از سهام بانک به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانک را به نام نزدیکان خود ثبت می نماید.

جزئیات دیگر به دست آمده، حاکی از آن است که با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه ا.خ، سر زدن یک اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.

وی در تماس با مدیر خوزستان بانک صادرات، از وی می خواهد به دلیل مشکل نقدینگی، تایید یک ال.سی (توافقنامه پرداخت ارزی) به مبلغ سی میلیارد تومان مربوط به شرکت وی در بانک صادرات را انجام دهد.

مدیر بانک ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای ا.خ در این بانک، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می کند، متوجه می شود هیچ درخواست ال سی به نام وی و شرکتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشکوک شده و به بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد مراجعه می کند و در بازرسی از آنجا متوجه می شود طی دو سال گذشته، حدود سه هزار میلیارد تومان ال سی صوری توسط این شعبه برای ا.خ صادر شده است.

گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانکها و موارد دیگر افزایش یافته است.

/5656

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 171126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 24
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام US ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
    2 0
    تو ایران هر کس پول داشته باشه هر کاری میتونه بکنه
  • بدون نام IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
    0 0
    باز هم حروف اختصاري براي بزرگترين مسد اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي؟ حالا گرفتنش يا نه؟
  • بدون نام IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۲
    0 0
    راستی فساد اقتصادی درکدام دولتها بیشتر بوده!!!!!!!!!!!
  • ولی IR ۰۵:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    این چه مدیریتی است که بعضی نان شب ندارند بعضی اختلاس ملیاردی می کنند ایمان این مردم کجا ه رفت
  • آسمان IR ۰۶:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    آره هر کاری می تونه کنه ولی فقط کسانی که ایمان و وجدان هم دارن کار درست رو از نظر شرع و دین انجام میدن. خیلی ها پولدارن و تو کار خیر مثل ساخت مدرسه و بیمارستان و جهیزیه نوعروس و ... قدم میذارن.بهتره همه رو به یه چشم نبینیم. ما ایرانی خوب هم زیاد داریم!
  • cyrus the great IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    اسمش رو نگید یه وقت آبروش نره. آخه تفلی کاری نکرده که
  • بیکار IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    امیدوارکننده است ایناروببرن تودانشگاه درس اختلاص بدن
  • بدون نام IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    اسم بي صاحاب موندشو بگين ديگه !اينقدرخودسانسوري نكنيد ترسوهاي بدبخت!
  • سهيلا IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    1 0
    امثال اين آقايون هيچوقت به اسم ناميده نميشوند بعدهم يك بيگناه ديگه كه جيره خور ايشان بوده بعنوان گناهكار اعلام ميشه و اين چرخه اختلاسهاي ميلياردي همچنان ادامه خواهد داشت .
  • بدون نام IT ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    این گونه تصفیه حسابها درونی است. نه هنوز اسمی از وی منتشر شده نه عکس و مشخصاتی پس به فرض دستگیری هم ریالی به خزانه بازنخواهد گشت.
  • رضا IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    سهم نفتشو گرفه بدبخت کاری نکرده
  • روحش شاد IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    وقتي همه چي فداي مصلحت بيني بشه همين ميشه ديگه
  • حمید از شیراز IR ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳
    0 0
    این هم از دولت نهم و دهم که با شعار مبارزه با اختلاس و فساد سرکار اومد
  • کارمند IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
    0 0
    تو ایران هر کسی یهحرکت مثبت بکنه براش چاه درست میکنند که بیافته اون تو نیاد بیرون دیگه این درسته؟؟؟؟
  • تقی GB ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
    0 0
    چرا دروغ میگین.اولا این آقا آلمان زندگی نمیکرده و دوم اینقدر مرد بوده که با ایجاد کار به 27 هزار نفر حقوق میداده و میده.کسی که بخواد بخوره کارخونه تاسیس نمیکنه.
  • بدون نام IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷
    0 0
    این اختلاس کار کی بید؟
  • ایرانی مفلس IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷
    0 0
    از کدام بانک ؟ همون بانکی که مدیرش پاداش 550 میلیون تومنی میگیرد عجیبه !
  • ملا IR ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷
    0 0
    به خدای احد و واحد قسم اگر اسم این دزد را رونکنند و دارش نزنند خودم با یه حمله انتحاری یه ملت را نجات میدم
  • مهندس IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۸
    0 0
    بابا دمه کرباسچی و جزایری گرم. چند تا چلوکبابی و جعبه خرما این جور چیزا که رو هم یکی دو میلیارد می شد.
  • بدون نام IR ۰۴:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۲
    2 0
    به نظر من این مشت نمونه خرواراست ازاین موارد توی مملکت زیاد هست .
  • بدبخت IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
    2 0
    آخه اين چه مملکتي هست براي دو ميليون وام ازدواج يه آدم مستضعف هفت پشتشو ميارن جلو چششاش که بيزار ميشه از اون وام بعد خبر به گوشش ميرسه دارن سه هزار سه هزار ميليارد ميخورن بعد انتظار دارين چه حالي بهش دست ميده خب معلومه ميره دزد ميشه نميدونم قاچاق فروش ميشه بعد ميگين تهاجم فرهنگيو نميدونم غربي هزار کوفت زهر مار ديگه بعد جالبه اونقدر همين کله گنده ها خوردن از مال منو شما که حتي بعضي ها جلو دوربين جا نميشن ميان ميگن اينا ارازل و اوباش هستن
  • محمد بهشهر IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
    0 3
    انشاالله دست این مفاسد قطع میشود و به اشد مجازات محکوم خواهند شد
    • nazer IR ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
      0 0
      شتر در خواب بیند پنبه دانه... !
  • بدون نام IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
    0 0
    فقط باید گفت . . . زرشک