به گزارش خبرانلاین، غلامحسین محسنی اژه ای گفت: "در سه هفته گذشته، یکی از دستاوردهای ما این بود که مدیرعاملی شرکت امیر منصور خسروی، حاضر به توضیح درباره اقداماتش شد. او تا پیش از این توضیحی درباره فعالیت هایش نمی داد. هفته های اول می گفت کار خاصی نکرده ایم، چون اعتماد داشت به ان شبکه و کارهای پیچیده که انجام می دادند."
به گفته او تعداد بازداشتی های این پرونده، سه برابر شده است: "22 نفر قبلا احضار شده بودند. تاکنون از 67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف مدیران و مسوولان شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریاو افرادی که حامی این افراد بوده اند، احضار شده اند و 31 نفر بازداشت هستند."
پیش از این 12 نفر بازداشت شده بودند.
اژه ای همچنین گفت: "این پرونده در نگاه اول کلاف سردرگمی بود، گمان می شد این فساد، بی برنامه اتفاق افتاده است. اما اکنون نگاه می کنیم کار مهندسی شده و طراحی شده است. اکنون با کاری که همکاران بنده کرده اند، مشخص شد این فساد و تخلف، مهندسی شده است، شبکه است، طرح و برنامه داشته اند."
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره برخی تخلفات این پرونده گفت: "از بسیاری از وجوهی که گرفته بودند، ردی کت وجود نداشت، در حساب های شرکت واریز نشده بود، کارسازی نشده بود، مشخص شد متهم اصلی، با اینکه به عنوان مدیر عامل، یک شخصیت خقوقی است، اما عنان قضیه را در دست خودش گرفته،اعضای هیات مدیره را کنار گذاشته، در حساب شخصی خودش و در چند بانک هزار میلیارد تومان سپرده داشته است."
به گفته او پولشویی در واریز ها و پرداخت صورت گرفته است: "با ردگیری از حساب شخصی یکی از متهمین اصلی پرونده، مشخص شد، چک هایی که به نام شرکت صادر شده است، فرد دیگری نقد کرده، در چند بانک پول چرخیده است و دوباره برگشته به شرکتو در کار دیگری هزینه شده است."
اژه ای گفت: "عمده اعتبارات اسنادی بدون ضابطه داده شده است، برخی کارمندان بانک، رشوه گرفته بودند، سندسازی صوری هم انجام شده است."
اما نکته جالب در این فساد بزرگ، جابجایی پول نقد بوده است. اژه ای دراین باره گفت: "یکی از نکاتی متهمان پیش از ردیابی حساب های بانکی نمی گفتند، پول هایی بوده که می خواسته از حساب شخصی خودش، بردارد. انها پول را نقد می گرفتند و اینها را یا بخشی را تبدیل به یورو و دلار می کردند، یا ریال در کیف هایی جا می دادند که تا 300 میلیون تومان جا داشته است. بعد هم به افراد مختلفی می داده اند. در برخی کیف ها که دلار و یورو جا می دادند، تا 500 میلیون تومان جابجامی شده است."
4747
نظر شما