قانون منع پولشویی

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

اقتصاد کلانوزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

هشدار/ مراقب تماس‌های واتساپی باشید

اقتصاد کلانقوه قضائیه به شهروندان هشدار داد که از پاسخ‌دادن به تماس‌های تلفنی پیام‌رسان واتساپ مبنی بر برنده‌شدن و ارائه کد ارسالی در متن پیامک خودداری کنند.

اتهامات تازه علیه برادر حسن روحانی/ نماینده دادستان: فریدون رشوه‌ها را گرفت و خرج انتخابات کرد

قضاییدر نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز، استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تأیید شد.

جزییات پرونده پولشویی از طریق فروش معادن و اموال عمومی

قضاییباشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریالی و تحصیل مال نامشروع در آلبلاغ اسفراین را اعلام کرد.

کشف باند پولشویی در خراسان شمالی با ۸ متهم

قضاییایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، نوشت: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین خبر داد.

متهم اقتصادی به پسر ۴ ساله خود هم رحم نکرد

حوادثایسنا نوشت: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.

کشف پولشویی ۲۳۰۰ میلیاردی در قم

حوادثمهر نوشت: دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.

یک فعال اقتصادی:

شاید بعضی‌ خوششان نیاید اما بهترین راه مبارزه با فساد تصویب FATF است

اقتصاد کلانعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: FATF یک معاهده بین‌المللی است و همه دنیا به غیر از چند کشور به آن پیوسته‌اند؛ آیا ما واقعا می‌خواهیم در زمره این کشورها قرار بگیریم؟!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

انتقاد از نقش ضعیف رسانه ملی در جلوگیری از گسترش فعالیت سایت‌های قمار

اقتصاد کلانمحمدرضا مبلغی،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: آگاهی بخشی از موضوعات بسیار مهم در جامعه است زیرا انسان از همین طریق شیوه عمل خود را برمی‌گزیند، برهمین اساس نقش  رسانه ملی بسیار زیاد است و به شدت می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها موثر واقع شود.

تکمیل بخشی از پازل توسعه تجاری با پیوستن به FATF 

اقتصاد کلانیک مسئول سازمان توسعه تجارت گفت: اگر بخواهیم با کشورهای همسایه روابط جدی تجاری داشته باشیم باید به FATF بپیوندیم چراکه آنها توقع دارند که محور روابط بین‌المللی که آنها پذیرفته‌اند را ما نیز بپذیریم.

پول‌های کثیف تغییر نام می‌دهند

ارزهای دیجیتال چقدر به پولشویی کمک کردند؟

جهانپولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت‌ترین این روش ها آن است که این پول‌های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود.

سایه سنگین دلالی بر سر اقتصاد ملی

اقتصاد کلانیک اقتصاددان با بیان اینکه کشور بیش از هر زمانی به اصلاح ساختار اقتصادی نیاز دارد، گفت: با پدیده دلالی و سوداگری باید مقابله شود.

اقدام تازه برای مقابله با پولشویی/اعمال محدودیت برای تراکنش‌حساب‌های بانکی زیر ۱۸ ساله‌ها

اقتصاد کلانبانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

بانک مرکزی: وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان رسمیت ندارد

اقتصاد کلان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد: وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.