هرچند این تعداد محموله کمتر از یک درصد حجم کل محمولههای ارسالی «دی. اچ. ال» است، اما ادعای اداره خزانهداری آمریکا این است که 309 محموله کمپانی «دی. اچ. ال» که بین سالهای 2002 تا 2007 از آمریکا به ایران ارسال شده است، قوانین تحریم آمریکا در مورد ایران را نقض کرده و همچنین این شرکت در سال 2004 هشت محموله را به صورت غیرقانونی به کشور سوریه فرستاده و مستندات و مدارک 90 محموله دیگر، همچنین اطلاعات آن را به وزارت خزانهداری آمریکا ارائه نکرده است.
در همین حال تابناک گزارش داد: ملاحظه اسناد و مدارک در وزارت خزانهداری آمریکا حاکی از این موضوع است که پس از اعلام جریمه توافقی بین وزارت خزانهداری آمریکا و شرکت «دی. اچ. ال»، این محدودیتها به وجود آمده است.
این گزارش میافزاید: بر پایه این توافق، همه مدارک و اسنادی که از کشورهای اروپایی و همچنین کشورهایی که با ایران روابط حسنه دارند، عبور داده میشوند، به همراه جزئیات داخل محموله در هنگام تحویل آنها به مراکز «دی. اچ. ال» باید به صورت آنلاین برای وزارت خزانهداری آمریکا و بخش بازرسیهای محمولهای این وزارتخانه ارسال گردد.
در این رابطه پس از بررسی محتویات همه محمولهها در سراسر دنیا و حمل آنها، چنانچه محموله در مدت حمل آن مشکوک ارزیابی شود، «دی. اچ. ال» متعهد میگردد که آن را به گیرنده ایرانی تحویل ندهد و از تحویل آن خودداری کند. بنابراین توافق، محموله مشکوک برای بازبینی دوباره به آمریکا برگردانده میشود.