حکم 6 متهم پرونده کلاهبرداری از بانک تجازت و صادرات از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد و متهمان به زندان و رد مال محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک‌های تجارت و صادرات پرونده تعدادی از متهمان کلاهبردار در دستور کار مجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت.
بررسی نشان داد متهمان این پرونده درقبال پرداخت ده درصد از مبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانک، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از بانک کردند که پس از ارزیابی مشخص شد کالاهای وارد شده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و در بعضی موارد نیز اصلاً کالایی واردکشور نشده است.
براساس این گزارش شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمان پرونده را به شرح ذیل اصلاح و تأیید کرد
1- علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت در کلاهبرداری درباره شکایت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتاً با 2 متهم دیگر پرونده ایرج بخشی و جعفر دشتی به رد مبلغ 940 هزار دلار پس از کسر 10 درصد در حق بانک تجارت و درباره شکایت بانک صادرات به رد مبالغ 259 هزار و 830 دلار و 225 هزار 720 یورو پس از کسر 10 درصد به بانک صادرات محکوم شد.
همچنین مشار الیه درباره اتهامات فوق جمعاً به پرداخت 5 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
2- ایرج بخشی فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هر 2 به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
همچنین نامبردگان همانطور که گفته شد با مشارکت متهم ردیف اول علیرضا کریمی به رد مبلغ 940 هزار دلار پس از کسر 10 درصد در حق بانک تجارت محکوم شدند.
3- علی زنده بودی فرزند جعفر و شهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هر 2 به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل هفت سال حبس و رد مبالغ 735 هزار یورو و 2 میلیون و 485 هزار دلار پس از کسر 10 درصد در حق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 15 میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
4- احمد فخرایی فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس، رد مبلغ 587 هزار 460 یورو در حق بانک تجارت پس از کسر 10 درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ 2 میلیارد دلار در حق صندوق دولت محکوم شد.
گفتنی است این رأی با توجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا است. 14202