مروری بر مفسدین در بند و متهمان آزاد

نام متهم

اتهام

میزان فساد مالی

سرنوشت پرونده

سایر توضیحات

شهرام جزایری عرب

تبانی در معاملات دولتی، تحصیل اموال نامشروع و پرداخت مکرر رشوه

نامعلوم. وی در یکی از موارد پرونده اش، به مهدی کروبی از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم، 300 میلیون تومان پرداخت کرده بود.

دادگاه شهرام جزایری را به 11 سال حبس و پرداخت 145 میلیون دلار محکوم کرد. وی با توجه به فرجامخواهی های متعدد از اتهامات مالی تبرئه شده ولی به دلیل خروج غیر قانونی از کشور و جعل اسناد دولتی فعلا در زندان به سر می برد

مهدی کروبی، الیاس حضرتی، شاهی عربلو و جمعی از نمایندگان مجلس ششم از جمله مشهورترین افرادی بودند که از وی مبالغی دریافت کرده بودند.

عباس‌ تقی‌زاده مشهور به عباس کوتول

قاچاق کالا از فرودگاه پیام کرج تحت پوشش وزارت ارتباطات

12 میلیارد دلار کالا بدون پرداخت گمرک وارد ایران شد

متهم در سال 1385 به حکم مجتمع قضایی امور اقتصادی به 3 سال حبس، 3 سال تبعید، محرومیت از تجارت خارجی و مراجعه به گمرکات و پرداخت 46 میلیارد تومان جریمه محکوم شد.

احمدرضا معتمدی وزیر ارتباطات خبرنگاران را به فرودگاه پیام کرج (تحت پوشش وزارت ارتباطات) برد و با اعلام اینکه فقط 3 هزارم واردات کشور از این فرودگاه انجام می‌شود، میزان قاچاق را رقمی کوچک عنوان کرد.

مدیران شرکت نفتی از جمله سیروس ناصری، عضو هیات مدیره این شرکت و عضو سابق گروه مذاکره کننده هسته‌ای و مهدی هاشمی

اتهام دریافت پرداخت رشوه در قراردادهای نفتی

نامعلوم-خبرگزاری‌ها از پاریس اعلام کردند یکی از مدیران توتال در جریان بازجویی اعتراف کرده است که توتال در سال 1376 برای برنده شدن در مناقصه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مبالغی بین 30 تا 60 میلیون پرداخت کرده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی دریافت رشوه از توتال را رد و اعلام کرد علیه مفتریان شکایت خواهد کرد. تعدادی از مدیران کیش اورنیتال به جرم ارتشا محکوم و تعدادی دیگر تبرئه شدند.

هنوز ابعاد مختلف این پرونده نامشکوف مانده است.

اردشیر قاسملو مدیر دانشگاه ‌هاوایی

اخذ پول و برپایی کلاس به نمایندگی از دانشگاه هاوایی و اعطای مدارک دانشگاهی به متقاضیان و کلاهبرداری

نامعلوم- متهم در مراحل ابتدایی پرونده دادگاه تجدید نظر، تبرئه شد.

با اعتراض و پیگیری وزارت علوم، دستگاه قضایی مجدداً متهم را محاکمه و به 2 سال حبس و 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد.

طی ده سال فعالیت دانشگاه هاوایی، تعدادی از مسوولان کشوری از جمله چند مقام قضایی، یک وزیر و تعداد زیادی معاون وزیر و نماینده مجلس از این دانشگاه تقلبی مدرک دریافت و برخی از آنها بر اساس مدرک تقلبی خود از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کردند.

محمد آزادی -
جعفر خاتمی
عبدالحسین حسنی جیردهی
غلامعلی حسنی جیردهی
مهدی سپهر نژاد
مهرداد حاجی میر عرب
حمید رضا جهانیان
مدیر عامل وقت شرکت پتروپارس
مسعود شوقی سرخوش
کارشناس ارزی وقت بانک توسعه صادرات ایران
عبدالحق حسنی
غلامحسین بیات
اردشیر فرد
اردلان فرد
مسعود خواجه امیری
رئیس وقت بانک توسعه صادرات ایران شعبه میرداماد

کلاهبرداری از دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران

هفده میلیون دلار آمریکا نزدیک به 18 میلیارد تومان

تمام محکومین به رد مال، جریمه، زندان، شلاق محکوم شدند و در حال تحمل کیفر هستند

سایت قسط اسامی این محکومان را منتشر کرد.

علی دهداری
محمدحسین شهیم
از مدیران بانک ملی

اختلاس و ارتشاء

بیش از 150 میلیون تومان

محکومان به حبس، جزای نقدی، رد مال و شلاق و انفصال از خدمات دولت محکوم شدند

محکومان در حال تحمل کیفر هستند.

قاسم خاکی و اسماعیل احمد زمردی

متهمان با اغفال و تطمیع تعدادی از کارمندان بانک و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز می‌نمودند.

از این شبکه جمعاً 600 هزار دلار ارز و تعداد زیادی اظهارنامه‌های جعلی فاقد منشاء خارجی به میزان 000/371/13 دلار و 000/882/14 مارک کشف گردید

متهمان توسط وزارت اطلاعات شناسایی و در دادگاه به جرایم خود اعتراف کردند و به رد مال، جریمه، زندان، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند

برخی محکومان در حال تحمل کیفر هستند

مهرداد قطان رهبر باند قاچاق

قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت به ارزش تقریبی یکصد و یازده میلیارد ریال

متهم پس از دستگیری باند 16 نفره قاچاق کالا در آذرماه 83 به رهبری قاسم ممتاز، شبکه دیگری شامل 23 نفر تشکیل داده بود و به این کار ادامه می داد.

متهمان توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و محکوم به زندان، جریمه، رد مال و شلاق شدند

برخی از متهمان در حال تحمل کیفر هستند.

پیمان محبی (مشترک با پرونده بالایی)

قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت به ارزش تقریبی 13 میلیارد تومان

(پرونده بالا)

(پرونده بالا)

(پرونده بالا)

علی مشهدی اسماعیل (مشترک با پرونده بالایی)

قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت به ارزش تقریبی 14 و نیم میلیارد تومان

(پرونده بالا)

(پرونده بالا)

(پرونده بالا)

قاسم ممتاز

قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت به ارزش تقریبی 25 و نیم میلیارد تومان

(پرونده بالا)

(پرونده بالا)

(پرونده بالا)

رضا یاوری رامشه

غلامرضا شاه

کاظم علی اورنگی

کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی
درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی )وپرداخت رشوه

560 میلیون تومان

حبس، شلاق، جریمه، رد مال، انفصال از خدمت

کیفرهای قانونی درباره محکومان اجرا شد.