روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه اجرائی آن ، موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14/9/88 وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاحات بعدی آن ، دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی در موسسات اعتباری را طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/90 به مدیران عامل بانکهای دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ابلاغ کرد .
بر اساس دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری: کلیه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی واحد اطلاعات مالی تعیین و از طر یق آن واحد و یا بانک مرکزی به موسسه اعتباری اعلام می شود.
/222
نظر شما