کدام کشورهای در فهرست ریسک بالای پول‌شویی قرار گرفتند؟

ایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پول‌شویی قرار داد.

کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد.

در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه جدید پول‌شویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را به دلیل اینکه ۴ قلمرو آمریکا یعنی پورتوریکو، جزایر ساموآ، جزیره گوام و جزایر ویرجین در آن قرار داشتند را محکوم کرد.  

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک‌های آمریکایی باید هر گونه پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا را برای قرار دادن تراکنش‌ها با بررسی بیشتر را بر پایه لیست جدید خود نادیده بگیرند.

پولشویی + ایران+ بلک لیست

همچنین آمریکا فهرست جدید اتحادیه اروپا را غیر مرتبط با FATF دانست و اعلام کرد که اتحادیه اروپا کشورهای بیشتری را نسبت به گزارش فعلی FATF در فهرست پول‌شویی قرار داده است.

بر همین اساس، کمیسیون اروپا نام ۲۳ کشور را از جمله ایران، عراق، یمن، سوریه، پاناما و عربستان سعودی را در زمره کشورهای با ریسک بالای پول‌شویی قرار داده است.

کمیسیون اروپا اعلام کرد، بانک‌ها و دیگر نهادهایی که در فهرست قوانین ضد پول‌شویی اتحادیه اروپا قرار دارند باید نظارت‌های بیشتری را در مورد عملیات‌های مالی که شامل مشتریان و موسسات مالی از کشورهای با ریسک بالا هستند، اعمال کنند؛ ضمن اینکه بهتر است هر گونه تراکنش مشکوک را شناسایی کنند.

بر پایه این گزارش، به دنبال وضع تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا بر روی فولاد و تعرفه ۱۰ درصدی بر روی آلومینیوم وارداتی از اروپا، روابط اتحادیه اروپا و آمریکا دچار آشفتگی قابل توجهی شده است.

۲۲۳۲۲۴

کد خبر 1232151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =