مبارزه با پول شویی

مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را توسط دیگران ندهند

اقتصاد کلانمردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند.

جزئیات بیانیه وزارت اطلاعات درباره ضربه به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور/ ارزش این باند چقدر بوده است؟/ حساب‌های بانکی چند نفر مسدود شد؟

دولتوزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی؛ حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان نموده اند، مسدود شده‌است.

در اجلاس هیات‌های پارلمانی گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی صورت گرفت:

استقبال از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

دیپلماسیهیات‌های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند.

بازداشت ۳ عضو شورا و ۲ کارمند شهرداری این شهر

قضاییدادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری ۵عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.

اعلام شرط پذیرش لوایح CFT و پالرمو از سوی مجمع/ آملی لاریجانی: بررسی FATF به هیچ عنوان به مجمع ارجاع نشده است

احزاب و شخصیت‌هارئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با مجوز مقام معظم رهبری مجدداً بررسی لوایح پالرمو و CFT در دستور کار مجمع قرار گرفت، تاکید کرد: مجمع تشخیص فقط مصوبات اصراری مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس را طبق قانون اساسی بررسی می کند و تنها این دو کنوانسیون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین:

مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با قانون پولشویی پرداخت می‌شود

قزویندادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی و توقیف ۶۰پلاک با استفاده از قانون پولشویی خبرداد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد: شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی تا پایان بهمن سال جاری

اقتصاد کلانرئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها

دولتبنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.

مخالفان و موافقان FATF چه می‌گویند؟+ اینفوگرافی

احزاب و شخصیت‌هامخالفان اف ای تی اف اعتقاد دارند که در صورت تصویب آن، تحریم های یکجانبه آمریکا و مشکلات بانکی، با وجود آمریکا همچنان پابرجا خواهد بود.

این درگاه‌های ریالی پرداخت مسدود شد/ دلیل اعلام شد + جزییات

اقتصاد کلانپولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

رای بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر صادر شد

قضاییرئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : هزینه ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است

اقتصاد کلانعضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».

دستور جدید بانک مرکزی برای حساب‌های بانکی/ این تراکنش‌ها زیر ذره‌بین نظارتی رفت

اقتصاد کلان معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است. 

حمایت عجیب یک چهره تندرو از رائفی پور بعد از جنجال مالی موسسه مصاف /دنبال زیر بغل مار می گردید؟!

احزاب و شخصیت‌هایک مجری صدا و سیما در حمایت از رائفی پور در توئیتی نوشت: تخلفات ده‌ها هزار میلیاردی برخی بانک‌ها با مسامحه تحمل می‌شود اما برخی مصاف را کشف می کنند.

رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟ / جابه‌جایی‌های مکرر از حساب‌های حقوقی به شخصی شائبه پول‌شویی دارد

احزاب و شخصیت‌هادر نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده که مؤسسه مصاف نوعی پول‌شویی از حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

پول‌های میلیاردی واریز شده به حساب خواهر و پدر رائفی پور /واریز جمعا ۳۷ میلیارد تومان به حساب ۹۲ نفر /موسسه مصاف در چند بانک حساب دارد؟

احزاب و شخصیت‌هابر اساس گزارش ارائه‌شده به دادستانی تهران موسسه مصاف ۴ حساب‌ رسمی نیز در سه بانک صادرات، ملی و سپه داشته که با درج عنوان جمع‌آوری نذورات و هدایا افتتاح‌شده است. بررسی تراکنش‌های موسسه مصاف در شماره‌حساب بانک صادرات تحت عنوان نذورات مردمی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جمع‌آوری‌شده اما برخلاف اساسنامه مؤسسات خیریه محل هزینه کرد آن هیچ‌گاه اعلام‌نشده است.

چرا هر کسی که منتقد شما است، حساب آن را پخش می‌کنید؟

ادعاهای جدید رائفی پور درباره لو رفتن تراکنش ۱۰۰ میلیاردی موسسه مصاف /چرا باید در شب دور دوم انتخابات منتشر شود؟/گفته اند «خسن و خسین دختران معاویه»

احزاب و شخصیت‌هارائفی‌پور در خصوص شفاف سازی حساب مالی خود گفت: گفته اند، «خسن و خسین دختران معاویه»! در حالی که نه خسن و خسین بودند، و نه دختر؛ بلکه پسر و بچه‌های امیرالمومنین بودند! ۱۰۰ میلیارد را چطور بیان کردند؟ اصلا اعداد این نیست و مخدوش است.

حملات بدون وقفه جلیل محبی به رائفی پور /کاری به آستین کوتاه و شلوارک نداشته باشید /درخواست مناظره کردم اما نپذیرفت /دنبال آتو هستند

احزاب و شخصیت‌هاجلیل محبی در تازه ترین توئیت خود گفت که از رائفی پور درخواست مناظره کرده و او رد کرده است.

ادعای جنجالی عبدالرضا داوری درباره افشاگر سیسمونی گیت /واریز ۷۲۹ میلیون تومان به حساب دختر سه ساله‌ صحت دارد؟

احزاب و شخصیت‌هامشاور پیشین محمود احمدی نژاد با انتشار توئیتی اعلام کرد که وحید اشتری در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند وحید اشتری واریز شده است.

دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد

اقتصاد کلانبه رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.

با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟

اقتصاد کلانحق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده