مبارزه با پول شویی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : هزینه ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است

اقتصاد کلانعضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».

دستور جدید بانک مرکزی برای حساب‌های بانکی/ این تراکنش‌ها زیر ذره‌بین نظارتی رفت

اقتصاد کلان معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است. 

حمایت عجیب یک چهره تندرو از رائفی پور بعد از جنجال مالی موسسه مصاف /دنبال زیر بغل مار می گردید؟!

احزاب و شخصیت‌هایک مجری صدا و سیما در حمایت از رائفی پور در توئیتی نوشت: تخلفات ده‌ها هزار میلیاردی برخی بانک‌ها با مسامحه تحمل می‌شود اما برخی مصاف را کشف می کنند.

رائفی پور از تاسیس موسسه خیریه چگونه به ایستگاه سیاست رسید؟ / جابه‌جایی‌های مکرر از حساب‌های حقوقی به شخصی شائبه پول‌شویی دارد

احزاب و شخصیت‌هادر نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده که مؤسسه مصاف نوعی پول‌شویی از حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

پول‌های میلیاردی واریز شده به حساب خواهر و پدر رائفی پور /واریز جمعا ۳۷ میلیارد تومان به حساب ۹۲ نفر /موسسه مصاف در چند بانک حساب دارد؟

احزاب و شخصیت‌هابر اساس گزارش ارائه‌شده به دادستانی تهران موسسه مصاف ۴ حساب‌ رسمی نیز در سه بانک صادرات، ملی و سپه داشته که با درج عنوان جمع‌آوری نذورات و هدایا افتتاح‌شده است. بررسی تراکنش‌های موسسه مصاف در شماره‌حساب بانک صادرات تحت عنوان نذورات مردمی نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جمع‌آوری‌شده اما برخلاف اساسنامه مؤسسات خیریه محل هزینه کرد آن هیچ‌گاه اعلام‌نشده است.

چرا هر کسی که منتقد شما است، حساب آن را پخش می‌کنید؟

ادعاهای جدید رائفی پور درباره لو رفتن تراکنش ۱۰۰ میلیاردی موسسه مصاف /چرا باید در شب دور دوم انتخابات منتشر شود؟/گفته اند «خسن و خسین دختران معاویه»

احزاب و شخصیت‌هارائفی‌پور در خصوص شفاف سازی حساب مالی خود گفت: گفته اند، «خسن و خسین دختران معاویه»! در حالی که نه خسن و خسین بودند، و نه دختر؛ بلکه پسر و بچه‌های امیرالمومنین بودند! ۱۰۰ میلیارد را چطور بیان کردند؟ اصلا اعداد این نیست و مخدوش است.

حملات بدون وقفه جلیل محبی به رائفی پور /کاری به آستین کوتاه و شلوارک نداشته باشید /درخواست مناظره کردم اما نپذیرفت /دنبال آتو هستند

احزاب و شخصیت‌هاجلیل محبی در تازه ترین توئیت خود گفت که از رائفی پور درخواست مناظره کرده و او رد کرده است.

ادعای جنجالی عبدالرضا داوری درباره افشاگر سیسمونی گیت /واریز ۷۲۹ میلیون تومان به حساب دختر سه ساله‌ صحت دارد؟

احزاب و شخصیت‌هامشاور پیشین محمود احمدی نژاد با انتشار توئیتی اعلام کرد که وحید اشتری در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند وحید اشتری واریز شده است.

دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد

اقتصاد کلانبه رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.

با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟

اقتصاد کلانحق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده

کیهان به نقل از نماینده مجلس: 9میلیون دستگاه کارتخوان در اختیار قمار و پولشویی بود

اقتصاد کلانکیهان نوشت:یکی از مسائلی که در یک سال گذشته مورد توجه دولت بوده، مبارزه جدی با فساد است.

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

اقتصاد کلانوزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.