مبارزه با پول شویی

معاوضه یک جفت قناری با ۴.۵ کیلوگرم طلا/ گردش مالی قناری‌فروشی به اندازه حقوق ماهانه ۵ هزار کارمند؟

بازرگانیمعاملات چند ده میلیارد تومانی در یک‌ نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پول‌شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.

ورود وزارت اقتصاد به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی

اقتصاد سیاسیرئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

 هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه

اقتصاد کلان مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

بهترین روش مبارزه با فساد این است: دارایی‌اش را بگیر نه خودش را/ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم

۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم

اقتصاد سیاسیقرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته‌ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین خبرداد؛

توقیف اموال متهمان پرونده ۱۳۰میلیاردی «ایمن خودرو ارمیا» در قزوین

قزوینقاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین از توقیف اموال متهمان پرونده کلاهبرداری و پولشویی شرکت «ایمن خودرو ارمیا» خبر داد و گفت: این پرونده با بدهی بیش از ۱۳۰میلیارد تومان و شکایت ۵۴۵نفر در حال رسیدگی نهایی است.

در تصمیمات سیاست بر مسائل فنی غلبه دارد

رمزگشایی معاون پیشین بانک مرکزی از ماجرای FATF / سیدعلی: تأخیر در ارسال اطلاعات علت ماندن ایران در لیست سیاه بود

اقتصاد کلانایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان می‌گویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بین‌المللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

وقتی مسائل سیاسی حل نشده باشد، با هر بهانه‌ای جلوی ارتقای جایگاه ایران گرفته می‌شود

چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟/ شقاقی‌ شهری: مذاکرات پشت پرده سیاسی نقش تعیین‌کننده داشت

اقتصاد سیاسیوحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد که ماندن ایران در لیست سیاه FATF نه به دلیل ضعف فنی یا حقوقی، بلکه به دلیل وزن سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده و مذاکرات پشت پرده است.

دادستان هرمزگان: اعلام جرم علیه یک رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

هرمزگاندادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

اعلام جرم علیه یک رییس بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

قضاییدادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

ملکه بیت‌کوین دستگیر شد/ عکس

پلیسپلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیت‌کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.

ایران سال‌ها قبل باید به اف‌ای‌تی‌اف می‌پیوست

سورپرایز FATF برای اقتصاد ایران/ حق شناس: پیوستن به FATF هزینه‌ها را کاهش می‌دهد اما راه‌حل اساسی نیست

اقتصاد سیاسیحل‌وفصل موضوع FATF می‌تواند هزینه‌های نقل و انتقال پول را کاهش داده و فضای اقتصادی را تسهیل کند، اما به گفته کارشناسان، این گام به‌تنهایی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد. در عین حال، شکست مذاکرات ممکن است تاثیرات منفی محدودی بر بازارها و تورم داشته باشد، اما بحران اقتصادی عمیق‌تری ایجاد نخواهد کرد.

قفل ۶ ساله FATF شکست/ مذاکره مستقیم ایران کلید خورد

اقتصاد کلانمرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

انهدام شبکه پولشویی در یکی از مرزهای کشور

قضاییرئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین‌المللی باشماق خبر داد.

مردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را توسط دیگران ندهند

اقتصاد کلانمردم به هیچ عنوان اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید چراکه این اقدامات ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کند.

جزئیات بیانیه وزارت اطلاعات درباره ضربه به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور/ ارزش این باند چقدر بوده است؟/ حساب‌های بانکی چند نفر مسدود شد؟

دولتوزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی؛ حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان نموده اند، مسدود شده‌است.

در اجلاس هیات‌های پارلمانی گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی صورت گرفت:

استقبال از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

دیپلماسیهیات‌های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند.

بازداشت ۳ عضو شورا و ۲ کارمند شهرداری این شهر

قضاییدادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری ۵عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.

اعلام شرط پذیرش لوایح CFT و پالرمو از سوی مجمع/ آملی لاریجانی: بررسی FATF به هیچ عنوان به مجمع ارجاع نشده است

احزاب و شخصیت‌هارئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه با مجوز مقام معظم رهبری مجدداً بررسی لوایح پالرمو و CFT در دستور کار مجمع قرار گرفت، تاکید کرد: مجمع تشخیص فقط مصوبات اصراری مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس را طبق قانون اساسی بررسی می کند و تنها این دو کنوانسیون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین:

مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با قانون پولشویی پرداخت می‌شود

قزویندادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی و توقیف ۶۰پلاک با استفاده از قانون پولشویی خبرداد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد: شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی تا پایان بهمن سال جاری

اقتصاد کلانرئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

پولشویی و فرار مالیاتی ۱۸۰۰ میلیاردی ۳صندوق قرض‌الحسنه از طریق کارت‌خوان‌ها

دولتبنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.

مخالفان و موافقان FATF چه می‌گویند؟+ اینفوگرافی

احزاب و شخصیت‌هامخالفان اف ای تی اف اعتقاد دارند که در صورت تصویب آن، تحریم های یکجانبه آمریکا و مشکلات بانکی، با وجود آمریکا همچنان پابرجا خواهد بود.

این درگاه‌های ریالی پرداخت مسدود شد/ دلیل اعلام شد + جزییات

اقتصاد کلانپولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.

رای بزرگ‌ترین پرونده‌ پولشویی مواد مخدر صادر شد

قضاییرئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.