هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.

به گزارش خبرآنلاین،هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب‌های هنرمندان و سلبریتی‌ها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود و اگر احراض شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

تسنیم در خبری نوشت:وی پیش از این نیز در خصوص رصد جریانات مالی گفته بود که برای اولین بار بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی ایجاد شد که برهمین اساس ۱۳۰۰ شخص مظنون به پولشویی تحت ممنوعیت قرار گرفتند همچنین بالغ به ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در مرکز اطلاعات مالی شناسایی شدند.

خانی تاکید کرده بود که بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، حوزه رمز ارزها و صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار است. وی همچنین در خصوص فعالیت افراد در حوزه رمز ارزها نیز گفت که در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست، هر اقدام اقتصادی هم که مجوز قانونی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نداشته باشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1877790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =