به گزارش خبرآنلاین، هیات ایرانی به سرپرستی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد.
مجموع این اقدامات به‌خصوص تصویب کنوانسیون پالرمو مورد استقبال نمایندگان پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا قرار گرفت.
هیات ایرانی در این گزارش، فرآیند تدوین و تصویب و به‌تبع آن نظارت بر اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران را در لایه‌های مختلف تشریح کرد.
گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) یک نهاد منطقه ای به سبک FATF است.
ابتکار ایجاد EAG برای اولین بار توسط روسیه در نشست عمومی FATF در اکتبر ۲۰۰۳ اعلام شد و در ۶ اکتبر ۲۰۰۴ با حمایت FATF، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و چندین کشور دیگر تأسیس شد و در ژوئن ۲۰۱۰ به عضویت وابسته FATF درآمد.
ایجاد این گروه همزمان با آغاز تلاش ها برای ایجاد شرایط برای تشکیل و توسعه سیستم های موثر مبارزه با پولشویی در منطقه بود.گروه EAG شامل ۹ عضو، ۱۶ کشور و ۱۷ سازمان بین المللی و منطقه ای به عنوان ناظر است.
کشورهای بلاروس، چین، قزاقستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این گروه را تشکیل می دهند و کشور ما به عنوان عضو ناظر در این گروه فعال است.
کشورهای ناظر علاوه بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: افغانستان، ارمنستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، مولداوی، مغولستان، مونته نگرو، لهستان، صربستان، ترکیه، اوکراین و آمریکا.
نظر شما