دو بانک انگلیسی ˈایچ اس بی سیˈ و ˈاستاندارد چارتردˈ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر، بیش از دو میلیارد دلار جریمه شدند.
به گزارش رسانه های انگلیسی، بانک ˈایچ اس بی سیˈ با مقامات آمریکایی به توافق رسیده است که مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون دلار بابت پولشویی و نقض تحریم های واشنگتن علیه ایران، کره شمالی و برخی کشورهای دیگر، بپردازد.
این بانک همچنین متهم شده است که از طریق حساب های خود در مکزیک و آمریکا، اقدام به نقل و انتقال پول هایی که متعلق به قاچاقجیان بوده، کرده است.
در پی انتشار گزارش بشدت انتقادی یک کمیته تحقیق سنای آمریکا درباره عملکرد بانک ˈایچ اس بی سیˈ در اوایل سال جاری، مقامات این بانک به ضعف کنترل های خود در زمینه پولشویی اعتراف کردند.
خبر رسمی توافق مقامات آمریکایی و بانک ˈایچ اس بی سیˈ درباره رقم جریمه، احتمالا روز سه شنبه اعلام خواهد شد.
بانک ˈاستاندارد چارترˈ دیگر بانک انگلیسی که در سال جاری از سوی مقامات آمریکایی به نقض تحریم های مصوب آن کشور متهم شده بود، روز دوشنبه پذیرفت که برای حل اختلافات باقیمانده خود، حدود 327 میلیون دلار جریمه بپردازد.
این بانک به نقض تحریم های آمریکا علیه کشورهای ایران، برمه، لیبی و سودان متهم شده بود.
نهاد ناظر بر امور مالی و بانکی در نیویورک پیشتر هم این بانک را به دلیل انجام نقل و انتقالات مالی غیر مجاز در داخل آمریکا 340 میلیون دلار جریمه کرده بود.
این نهاد نظارتی اواسط تابستان امسال بانک استاندارد چارترد را متهم کرد که طی یک دهه گذشته، بیش از 60 هزار معامله با ایران داشته است. این بانک پذیرفته است که از طریق نظام مالی آمریکا، بیش از 200 میلیون دلار را به نمایندگی از ایرانیان و سودانی ها جابه جا کرده است.
مقامات آمریکایی و بانک استاندارد چارترد در نهایت به توافق رسیدند که به جای حل مساله در دادگاه، بانک انگلیسی جریمه بپردازد و نظارت بر مبادلات خود را تقویت کند.
1717
نظر شما