روزنامه نیویورک تایمز از شناسایی 50 پرونده‌ی جدید فساد توسط بازپرسان ویژه فساد در بازسازی عراق خبر داد. بازپرسانی که در خصوص فساد مربوط به بازسازی عراق طی شش ماه گذشته تحقیق کرده‌اند، معاملات نقدی عظیمی را بررسی و 50 پرونده جدید فساد را شناسایی کرده‌اند. این پرونده‌ها شامل معاملات بانکی، معاملات خرید زمین، پرداخت بدهی، کازینو‌ها و حتی جراحی‌های زیبایی است.
این روزنامه نوشته است: تعدادی از آمریکایی‌های فعال در زمینه بازسازی عراق، در گم شدن بخشی از برنامه 150 میلیارد دلاری بازسازی عراق دست داشتند و دهها مورد دیگر نیز هم زمان با پایان سال جاری میلادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازپرسان دادگاه فدرال گفته‌اند که برخی پرونده‌های فساد مربوط به دست داشتن افرادی است که دهها هزار دلار را برای خودشان از عراق برداشته‌اند و مقادیر زیادی در هنگام خروج از کشور با خود برده‌اند.
بر اساس این گزارش، در موارد دیگر میلیون‌ها دلار نیز برای خرید خودرو‌هایی نظیر هاموی، بی.ام.و، جواهرات گرانقیمت یا پرداخت بدهی‌هایی به بار آمده در کازینو‌ها صرف شده است. به موجب این گزارش، برخی مظنونان تلاش کردند تا حساب‌های بانکی خود را در غنا، سوئیس، هلند و انگلیس پنهان کنند و مبالغ اندکی را در خانه‌هایشان نگه دارند. این روزنامه نوشته است: دهها لیست اتهام و محکومیت در خصوص اتهام فساد از زمان جنگ عراق در سال 2003 اعلام شده است.
بر اساس اظهارات بازپرسان، آشوب، ضعف نظارت و استفاده‌ی گسترده از پرداختی‌های نقدی در برنامه‌ی بازسازی عراق به بسیاری از آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد تا رشوه بگیرند و مبالغی را برای تبرئه خود بدزدند. استوارت بوئن که ریاست دفتر بازپرسی کل ویژه بازسازی عراق را بر عهده دارد، گفت: من احساس می‌کنم سوء استفاده و فریب کاری در این خصوص هم چنان ادامه دارد که هنوز نتوانسته‌ایم آن را کشف کنیم.
نیویورک تایمز در ادامه این گزارش نوشته است: پرونده‌های جدیدی در مرحله‌ی نخست بازپرسی در فعالیت‌های مالی مربوط به برنامه بازسازی عراق شناسایی شد. تحقیقاتی نیز در زمینه‌ی برنامه بازسازی افغانستان در فوریه گذشته آغاز شد.
دفتر بوئن از انتشار اسامی مظنونان خودداری کرده و تنها گفته است که پیمانکارانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و نیز مسوولان نظامی و افسران ارتش جزء این مظنونان هستند. استیفن هوداک، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا، گفت: حدود 15 تا 16 میلیون گزارش سالیانه درباره‌ی فعالیت‌های مشکوک که شامل معاملات مالی مشکوک و بدهی‌های به بار آمده از قمار کازینو‌ها است، منتشر شده است.
هوداک افزود: ما پول‌های کثیف را پیگیری می‌کنیم. از سازمان مبارزه با جرایم مالی برای تحقیقات در خصوص پرونده بازسازی عراق کمک گرفته شده است. دهها مورد دیگر در پایان سال جاری میلادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بغداد با ما در هماهنگی بوده و همکاری‌های لازم را کرده است.
تحقیقات دفتر بازپرسی کل بازسازی عراق تاکنون 35 لیست اتهامی و 27 مورد محکومیت را در زمینه فریبکاری‌های مختلف در این باره منتشر کرده است.
نظر شما