۰ نفر
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۱
اتهام جدید ترامپ و دامادش: پول‌شویی!

فارس به نقل از روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته: برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پول‌شویی خودداری کرده است.

روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حساب‌های شرکت‌های وابسته به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کرده‌اند، اما مسئولان بانک این گزارش‌ها را نادیده گرفته‌اند.

محتوای دقیق این تراکنش‌ها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورک‌تایمز دستکم برخی از این تراکنش‌ها با شرکت‌های خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می‌کنند.

دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کرده‌اند.

انتشار گزارش نیویورک‌تایمز در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ آغاز کرده‌اند و در این چارچوب از دویچه بانک خواسته‌اند گزارش عملکرد حساب‌های ترامپ را به کنگره تقدیم کند.

با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حساب‌ها، تحت فشار قرار داده است.

خاندان ترامپ رابطه مالی گسترده‌ای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.

اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده‌اند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمان‌های وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سال‌های پیش از ریاست‌جمهوری، خودداری کرده است.

60231

کد خبر 1261889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۰۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
    1 0
    علت حمله داخل بغداد روشن شد. الان باز حواس همه پرت می شه و این ماجرای پولشویی فراموش می شه
  • IR ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
    1 0
    فعلا که راویِ عزیز با هر انفجار لرزه بر اندام ایرانیها میافتد , یا اون کارتون گالیور می افتم که یک جغد از بالای درخت می افتاد و مگفت " یک خبرِ بد" اینده ای مبهم درسایه جنگ و انزوا و سقوط ارزش سرمایه های ملی و معنوی و انسانی و اعتباری...اخبارهای خوب و این دسته کلیدها که در قفلهای صندوقچه های خالی و غبارگرفته اعتبار اسم ایران و ایرانیِ که به گوش خواهد رسید؟
    • دادخواه IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
      0 0
      عبور از اين وضعيت فلاكت بار بسمت هرو ضعيتي بهتر از حال است و جنگ هم ميتواند اين شرايط را فراهم كند در ثاني فقرا و تهي دستان چيزي براي از دست دادن ندارند ولي كاخ ها و ويلا هاي چند صد ميلياردي مفت خور ها و استوانه هاي نظام ويران ميشود پس خوشحال باش و به ريش اينها كه چگونه سوراخ موش گيرشون نمياد بخند دوست عزيز