قانون منع پولشویی
-
پولشویی ۱۰۰ میلیاردی در بیرجند
پلیسرکنا نوشت: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
-
آیا سرنوشت SPV به CFT گره خورده است؟ / FATF و چگونگی مبارزه با پولشویی
اقتصاد سیاسیپیوستن به FATF و مزایا و معایب آن از جمله مواردی است که در ماه های گذشته سبب بروز اختلاف نظر میان منتقدان و موافقان این مساله شده است.
-
فلاحت‌پیشه: دشمن برای نپیوستن ما به اف‌ای‌تی‌اف کمین کرده است
مجلسایسنا نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ایامی که دشمن برای ما کمین گذاشته است ما باید احتیاط کنیم که در کمین دشمن نیفتیم و اکنون نیز نپیوستن به FATF کمین دشمن برای کشور است.
-
سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف
اقتصاد سیاسیشمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده است.
-
بحث داغ روی آنتن زنده درباره پذیرفتن یا رد اف‌ای‌تی‌اف
مجلسبرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب شنبه ۱۵ دی ماه با موضوع تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
-
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تائید شد
احزاب و شخصیت‌هامجید انصاری از تائید لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
-
بررسی ایرادات دوباره شورای‌نگهبان بهCFT در دستور کار کمیسیون امنیت مجلس/لایحه پولشویی و CFT در مجمع تشخیص تعیین تکلیف می‌شود
مجلسخانه ملت نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایرادات دوباره شورای‌نگهبان به برخی از مواد لایحهCFT در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس بررسی می‌شود.
-
حساب‌های بانکی‌تان را اجاره ندهید
اقتصاد کلانایبِنا نوشت: اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
-
تفاوت دیدگاه مجمع تشخیص با هیأت عالی نظارت
محمد صدر: مجمع تشخیص نه شورای نگهبان دوم است و نه قانونگذار جدید
احزاب و شخصیت‌هاعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص تنها بر اساس مصلحت نسبت به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام‌نظر می‌کند بنابراین این مجمع نه شورای نگهبان دوم و نه قانونگذار جدید است.
-
ناگفته‌ها درباره قانون مبارزه با پولشویی
میرمحمدصادقی: مجمع تشخیص نمی‌تواند شورای نگهبان دوم باشد
احزاب و شخصیت‌هامعاون قوانین مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت یا هیات عالی نظارت مجمع نمی‌توانند به فرآیند قانون‌گذاری مرحله‌ای اضافه کرده و شورای نگهبان دوم باشند.
-
جلالی خطاب به وزیر اطلاعات: برخی مسئولان برای این‌که قهرمان شوند، می‌گویند دیگری دزد است
مجلسایلنا نوشت: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اعطای ۲۵۰۰ گرین کارت به فرزندان مقامات مسئول صحت ندارد
-
توضیحات همتی در خصوص محدودیت سقف تراکنش‌های بانکی
اقتصاد کلانعبدالناصر همتی توضیحاتی در خصوص محدودیت های ایجاد شده در حوزه نقل و انتقالات پول ارائه کرد.
-
حمید ابوطالبی: بالاتر از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف لیستی نیست/ این بار راه را اشتباه نرویم
دولتایسنا نوشت: مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های یک دهه‌ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه‌های FATF گفت: این بار در زمستان 1397 راه را اشتباه نرویم.
-
بانک مرکزی نظارت بر قوانین بازدارنده پولشویی را فراموش نکند
بازار مالیاقتصادآنلاین نوشت: عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اصلاحات جدید بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به سمت قوانین بین‌المللی و در راستای مبارزه با پولشویی در حال حرکت است.
-
فیلم | چرا عده‌ای سخنان ظریف درباره پولشویی را به خود گرفتند؟
فیلمبخشی از گفتگوی عبدالجواد موسوی با محمد مهاجری، درباره منتقدان ظریف و مخالفان FATF در پایگاه خبری اخبار راوی را می‌بینید.
-
اشرف بروجردی: ظریف دست روی نقطه حساسی گذاشت، حرف‌هایش درباره پولشویی درست است
دولتایرنا نوشت: رییس سازمان کتابخانه ملی درباره هجمه ها به وزیر امورخارجه یادآور شد: ایشان دست روی نقطه حساسی گذاشته اند. کسانی که در پی اختلاف افکنی و معارضه با ظریف هستند آدرس غلط و کد اشتباه می دهند و این باعث می شود که امر بر عده ای مشتبه شود.
-
محدودیت تراکنش بانکی برای هر شماره ملی آغاز شد
اقتصاد کلانتسنیم نوشت: بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.
-
واکنش یک پول‌شور به اظهارات ظریف!
طنزاظهار نظر یک نماینده مجلس درباره اظهارات جنجالی ظریف در خصوص پولشویی، سوژه ستون طنز کانال طنز و کارتون «شهرونگ» شده است.
-
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد؟
اقتصاد کلان ایرنا نوشت: کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.
-
روحانی باز هم از دی ماه ۹۶ گفت
بازگویی خاطره تلخ بحران موسسات اعتباری؛ پول‌شویی‌هایی که پنهان ماند
اقتصاد سیاسیحضور رئیس جمهور در هفته جاری در زادگاه خود، نکته تازه ای نبود ولی سخنانی که روحانی به عنوان بالاترین مقامی که به مسایل اقتصادی و کلان کشور اشراف دارد، بر زبان آورد، بسیار مهم بود. او به بانگ بلند، آدرس دقیقی از یکی از مشکلات اقتصادی امروز را اعلام کرد: دولت باید از خزانه، بدهی موسسات مالی و اعتباری را بپردازد.
-
نماینده استیضاح کننده ظریف: کسی منکر پولشویی در کشور نیست ولی ظریف نباید از آن حرف می زد!
مجلسامیر خجسته از نمایندگان استیضاح کننده وزیر خارجه به روزنامه ایران گفت: کسی منکر این دست چیزها (پولشویی) در کشور نیست. من خودم بارها درباره اینها حرف زده ام. اشکال هم ندارد، ممکن است آقای ظریف مدارکی داشته باشد که بیاید به ما هم برای پیگیری بدهد.
-
خبری که صالحی‌امیری برای نخستین بار مطرح کرد
الیاس نادران نماینده مجلس نهم به زندان محکوم شد
احزاب و شخصیت‌هاصالحی‌امیری عضو کابینه دولت یازدهم گفت: گفت‌وگو معجزه‌ای است که می‌تواند بسیاری از منافع را بدون جنگ تامین کند و اساسا جنگ زمانی آغاز می‌شود که گفت‌وگو به شکست بیانجامد. من چندین مقاله در فضیلت گفت‌وگو نوشته‌ام. هیچ کشوری در شرایطی که با دشمنان جدی مواجه و در تخاصم است، فرمانده جنگ خود را تخریب و تضعیف نمی‌کند.
-
عضو فراکسیون امید: با سی‌اف‌تی مخالفت کنیم، ما را به پولشویی به نفع تروریسم متهم می‌کنند
مجلسایلنا نوشت: رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس معتقد است که نپیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب خود تحریمی می‌شود.
-
اقدام فراقانونی برای مبارزه با پولشویی
آخوندی، عباسعباس آخوندی: به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی عصر شنبه، ۹۷/۹/۱۰ پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت‌نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
-
کنایه علم‌الهدی به ظریف: می‌گویند پولشویی در کشور وجود دارد این سند دادن به دشمن است
احزاب و شخصیت‌هاامام جمعه مشهد گفت: رئیس جمهور در اجلاس وحدت اسلامی از اقتدار ایران سخن می گوید اما برخی اعضای کابینه صحبت های متفاوتی دارند که بهانه دست دشمن می دهد.
-
فیلم | چه کسانی قبل از ظریف از پولشویی گفتند؟
فیلمچه کسانی قبل از ظریف از پولشویی گفتند؟ در این گزارش نگاهی به پول‌شویی‌ها پیش از اظهارات وزیر خارجه بیاندازید.
-
«ظریف» باز هم در کانون حملات دلواپسان
فیلم | چه کسانی از پولشویی در ایران سهم می‌برند؟
فیلمبحث بر سر قوانین بازدارنده پولشویی در حالی بالا گرفته است و برخی نگرانی‌هایی را نسبت به تصویب لوایح چهارگانه می‌کنند که مقامات نظام نظراتی صریح در خصوص پولشویی دارند.
-
نمایندگان مجلس: اظهارات ظریف را فرصتی برای مبارزه با فساد تلقی کنیم
مجلسایرنا نوشت: نمایندگان مجلس، جریان‌سازی‌ها و سوگیری‌ها علیه ظریف را غیر منصفانه می دانند و معتقدند اظهارات وزیر امور خارجه بر خلاف ادعاهای موجود، جایگاه ایران را در آمارهای جهانی تنزل نمی‌دهد، بلکه برعکس فرصتی برای مبارزه با فساد است.
-
پولشویی از انکار تا واقعیت
چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پولشویی هستند؟
اقتصاد سیاسیاظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.
-
ادامه واکنش‌ها به ماجرای پولشویی/ سخنان اخیر ظریف تنها یک تلنگر بود
احزاب و شخصیت‌هاآرمان نوشت: سخنان محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی در کشور از روز نخست تا کنون بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و افراد مختلف از جریانات متفاوت واکنش‌های غیر همسویی را اتخاذ کرده‌اند، اما نکته قابل تامل حمایت همه‌جانبه دولت از وزیر امورخارجه خود است.