قانون منع پولشویی

سایه سنگین دلالی بر سر اقتصاد ملی

اقتصاد کلانیک اقتصاددان با بیان اینکه کشور بیش از هر زمانی به اصلاح ساختار اقتصادی نیاز دارد، گفت: با پدیده دلالی و سوداگری باید مقابله شود.

اقدام تازه برای مقابله با پولشویی/اعمال محدودیت برای تراکنش‌حساب‌های بانکی زیر ۱۸ ساله‌ها

اقتصاد کلانبانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

بانک مرکزی: وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان رسمیت ندارد

اقتصاد کلان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد: وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.

بانک مرکزی: برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود

بازار مالیدستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.

همتی خبر داد: گردش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی حساب کودک ۲ ساله

اقتصاد کلانرئیس کل بانک مرکزی: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پول شویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.

بانک مرکزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام کرد

بازار مالیبانک مرکزی در بخشنامه‌ای در خصوص نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال گفت: برای جلوگیری از پولشویی و با توجه به لزوم تعیین سقف برای نقل و انتقالات درون بانکی و برون بانکی مشتریان برای نقل و انتقالات بالای ۱۰ میلیارد ریال باید در بانک فرم پر کنند.

قانون مبارزه با پولشویی در گمرک اجرایی شد

بازرگانیگمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

توضیحات دژپسند در خصوص اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی

اقتصاد کلانوزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.

استاندار گلستان:عدم تصویب FATF به زیان دوستان ایران خواهد بود

عدم پیوستن به FATF زمینه انزوای ایران را فراهم می‌کند

اقتصاد کلاناستاندار گلستان می‌گوید عدم عضو در FATF تنها به کشورهای دوست ایران که علی‌رغم فشارهایی که امریکا به آنها وارد کرده حاضر به قطع روابط خود با ایران نشده‌اند.

سلطان‌های فاسد؛ سند سخنان ظریف درباره پولشویی/ اگر پولشویی نیست،سلطان سکه را چرا اعدام کردند؟

دولتایران نوشت: اظهارات آبان ماه سال گذشته وزیر خارجه درباره «پولشویی» او را دیروز به مجلس کشاند. او عصر دیرروز راهی بهارستان شد تا به منتقدان خود توضیح دهد که چرا در گفت‌وگوی سال قبل با «خبرآنلاین» گفته بود: «در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.»

آغاز شناسایی پول‌های‌کثیف/ همه دستگاه‌ها به‌خط شدند

بازار مالیهمشهری نوشت: طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد.

بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی تشکیل دهند

بازار مالیبراساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

بزرگ‌آقا تویی، من اداتو درمی‌آوردم!

طنزاتهامات هادی رضوی در پولشویی، خرید خودروی مازراتی و موتور سنگین با پول معلمان، سوژه فتوطنزی از احمدرضاکاظمی در شهرونگ شد.

علی لاریجانی: اگر اف‌ای‌تی‌اف خلاف منافع ملی بود چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟!

مجلسرئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می‌گوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکش‌های سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟

بالاخره به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم یا نپیوندیم؟

دولتبرنا نوشت: اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یا گروه ویژه اقدامات مالی، یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.

چرا اروپا با افزودن ریاض به فهرست پول‌شویی مخالفت کرد!

اروپاایرنا نوشت: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه خبر داد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا با طرح افزودن عربستان سعودی به فهرست سیاه پول‌شویی این اتحادیه مخالفت کردند.

مصباحی‌مقدم: رئیس جمهور درباره اف‌ای‌تی‌اف از رهبری استعلام بگیرد

احزاب و شخصیت‌هاایسنا نوشت: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس‌جمهور ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس جمهور هستند طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟

استقبال بانک مرکزی ازتصمیم گروه ویژه اقدام مالی

اقتصاد کلانبانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد.

کدام کشورهای در فهرست ریسک بالای پول‌شویی قرار گرفتند؟

جهانایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پول‌شویی قرار داد.

فلاحت‌پیشه: قانون جدید مبارزه با پول‌شویی محل اختلاف ایران و اف‌ای‌تی‌اف شده است

مجلسباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه دو فوریتی که صبح امروز رئیس جمهور در مجلس به آن اشاره کرد، توضیح داد.

بررسی سی‌اف‌تی در مجمع به کجا رسید؟

مجلستسنیم نوشت: رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس از آغاز روند بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

شفافیت درباره FATF به چه درد می‌خورد؟

دیپلماسیفرهیختگان آنلاین نوشت: درحال حاضر بالاخره باید تصمیم نهایی گرفته شود. حرف موافقان و مخالفان را هم به اندازه کافی شنیدیم، بنابراین بهتر است رای نهایی هرچه هست به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود. اخبار در گوشی درباره نظر اعضای مجمع تشخیص و اظهارات مبهم گروه‌های سیاسی و افراد شاخص تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درباره لوایح چهارگانه، ابهامات سیاسی را بیشتر می‌کند و گره را کورتر.

دلواپسان در مسجد لولاگر تهران تحصن کردند

احزاب و شخصیت‌هافارس نوشت: جمعی از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم در مخالفت با تصویب لوایح مربوط به FATF ( پالرمو و CFT) در مسجد لولاگر تهران تحصن کردند.

در حاشیه جلسه هیئت دولت:

ابتکار: لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف چارچوب‌های مالی را با انضباط می‌کند

احزاب و شخصیت‌هامهر نوشت: معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم می‌خواهند فعالیت‌های اقتصادی قانونمند شود و رانت‌ها به حداقل برسد، گفت: لوایح مربوط به FATF چارچوب‌های مالی را با انضباط می‌کند.